Ngày 21/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Sơn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nạn nhân là ông T.Q.K. - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đ.T.N..

Theo điều tra ban đầu, ông T.Q.K. - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đ.T.N. xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.

Năm 2018, thông qua mối quan hệ, ông K. quen Nguyễn Tấn Sự - Tổng giám đốc Công ty Núi Chúa (trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM) và Nguyễn Thụy Long Phượng (Giám đốc tài chính công ty này).

Sự và Phượng khoe Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính "HSBC Vietnam Finance Group" để đầu tư vào dự án của ông K.., nghe vậy, ông K. chuyển trước cho Phượng 570 triệu đồng.

Đầu năm 2019, Phượng còn cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay từ một ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng. Ông K. tin tưởng Sự và Phượng nên đồng ý hợp tác đầu tư.

Sau khi ký hợp đồng, Sự và Phượng đưa cho ông K. xem "Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại" của Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (do Trần Quang Sơn làm tổng giám đốc) với nội dung: "Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam đã sẵn sàng một khoản quỹ tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đ.T.N. có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng".

Tin lời, ông K. tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự hơn 1 tỷ đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi ông K. đề nghị gặp mặt trực tiếp ngân hàng và cung cấp tài liệu gốc thì nhóm người này từ chối.

Khi liên hệ với ngân hàng, ông K. biết được thư bảo lãnh mà nhóm đối tượng cung cấp là giả nên làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sự, Phượng. Điều tra cho thấy, Sự và Phượng đã chỉ đạo Sơn thành lập Công ty HSBC (dễ nhầm lẫn với HSBC - một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới) để lừa đảo.

Riêng về phần Sơn, cơ quan điều tra nhận định hành vi của bị can này đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò giúp sức.