Công ty CP Tập đoàn Tiến bộ huy động vốn trái phép?

Dự án Nhà chung cư thương mại tại Khu dân cư cạnh đường Khương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (tên thương mại Green City Bắc Giang) của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group, mã chứng khoán: TTB).

Mặc dù chỉ vừa mới khởi công xây dựng, hạ tầng chưa hoàn thiện, nhưng chủ đầu tư dự án Khu đô thị Green City được Bắc Ninh Land quảng cáo là phân phối độc quyền, rầm rộ đăng bán trên nhiều kênh khác nhau, và thực hiện các hợp đồng huy động vốn trái với quy định của pháp luật.

Theo phản ánh Hòa Nhập, trên website chính thức của TTB cũng nêu rõ việc ký kết hợp tác với các nhà phân phối như Công ty cổ phần Bắc Thái; Sàn GD BĐS Bắc Ninh Land, Sàn GD BĐS Hải Phát để phân phối dự án Green City vào ngày 13/10/2018.

Dù dự án chưa hoàn thiện hạ tầng nhưng khi liên hệ với nhân viên môi giới dự án và được mời chào với những lời "có cánh" và không ngần ngại mời khách hàng đặt cọc mua bán căn hộ với những hứa hẹn sẽ có cơ hội nhận nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong ngày mở bán.

Đáng nói, để né tránh việc thực hiện hợp đồng mua bán nhà khi chưa đủ điều kiện, chủ đầu tư đã cho lập hợp đồng theo hình thức “Hợp đồng Hợp tác đầu tư” cho dự án. Hợp đồng hợp tác đầu tư này do ông Phùng Văn Thái, Tổng giám đốc của TTB Group ký tên và đóng dấu.

Bà Dương Diễm Hằng, Giám đốc trung tâm Báo chí – Truyền thông của TTB Group khẳng định những hợp đồng hợp tác đầu tư giữa TTB Group với các nhà đầu tư là có thật và hợp đồng này đã được tập đoàn thông qua cùng với sự tư vấn của đội ngũ luật sư và việc huy động vốn này là đúng pháp luật. Hợp đồng này được thực hiện theo đúng Luật nhà ở, bà Hằng cho biết thêm.

Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án, trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Mặt khác, theo Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi có nhà ở kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, trường hợp có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán thì chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì Sở Xây dựng phải có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán gửi chủ đầu tư.

Ngoài ra, theo điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở, trường hợp ký hợp đồng huy động vốn theo hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì phải đáp ứng các hình thức, điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ bị "tố" hàng loạt sai phạm

Trong đơn gửi cơ quan báo chí, bà Đỗ Thị Thúy Vân (phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (Tập đoàn Tiến Bộ) do ông Phùng Văn Bộ là Chủ tịch HĐQT và có trụ sở giao dịch tại phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Trong đơn, bà Đỗ Thị Thúy Vân cho rằng trong quá trình hoạt động, Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ đã có hàng loạt vi phạm như: Các điều kiện an toàn về phòng chống cháy nổ khi chưa có biên bản bàn giao về hệ thống PCCC, bàn giao về hoàn thiện căn hộ nhưng vẫn cho các hộ dân vào ở gây mất an toàn về phòng chống cháy nổ.

"Cụ thể tòa nhà A4 dự án TBCO Riverside khi tòa nhà mới cất nóc xong tầng 20 thì các tầng 2 đến 16 đã cho hộ dân vào ở. Khi đó hệ thống thang máy chưa hoạt động, hệ thống PCCC đến nay chưa có nghiệm thu bàn giao hay diễn tập thực tế, hồ sơ hoàn thiện tòa nhà không có. Hiện nay vào mùa nắng nóng các hộ dân sử dụng điện cao nên dễ xảy ra mất an toàn về phòng chống cháy nổ", trong đơn bà Vân viết.

Bên cạnh đó, đơn của bà Đỗ Thị Thúy Vân khẳng định trong đăng ký xây dựng tòa nhà A4 thuộc Dự án TBCO - Riverside không có công năng mở nhà hàng tại tầng trệt và dịch vụ kinh doanh khách sạn tại đây. Nhưng chủ đầu tư đã coi thường dân cư tòa nhà và qua mặt các cơ quan quản lý mở luôn nhà hàng BBQ, quán café tầng trệt và kinh doanh dịch vụ Condotel tầng 19 và 20 của tòa nhà này.

Ngoài ra, trong đơn gửi tới báo chí và các cơ quan chức năng, bà Đỗ Thị Thúy Vân cho biết từ tháng 10/2012 vợ chồng ông Phùng Văn Bộ có thực hiện hợp đồng vay tiền số công chứng 597.2912/HĐVT ngày 15/10/2012 và bút lục vay tiền ngày 19/10/2012 với vợ chồng bà nhưng sau đó không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ thanh toán công nợ cho vợ chồng bà.

Theo bà Vân, với tổng số tiền gốc và lãi tính đến hết ngày 31/5/2018 là hơn 7,6 tỷ đồng. "Vừa qua trên phương tiện thông tin đại chúng, được biết ông Phùng Văn Bộ đăng ký mua 3.600.000 cổ phiếu TTB của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ do ông làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Với giá cổ phiểu khi đó rơi vào khoảng 19 nghìn đồng/cổ phiếu thì tổng giá trị là 68,4 tỷ đồng. Chúng tôi đã lên Công ty cũng như nhà ông Phùng Văn Bộ để đòi nợ thì không gặp được, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, làm văn bản đề nghị thanh toán cũng không trả lời", bà Đỗ Thị Thúy Vân bức xúc.

Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt vì “ỉm” công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ với tổng mức phạt 255 triệu đồng.

Trong đó, Công ty bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin đối với báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo định kỳ 6 tháng một lần cho đến khi hoàn thành dự án đối với đợt chào bán riêng lẻ năm 2016 và chào bán ra công chúng; báo cáo tài chính quý IV/2017, quý I/2018; quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Tô Hữu Khánh….

Bên cạnh đó, TTB còn chịu mức phạt 85 triệu đồng do thực hiện giao dịch với bên liên quan là CTCP Đầu tư Địa ốc Đất Vượng (tổ chức có liên quan với Tổng giám đốc Công ty), tuy nhiên Công ty không trình bày trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 về giao dịch này.

Ngoài ra, Công ty còn vi phạm không báo cáo theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của UBCK về việc thực hiện kiểm toán tình hình sử dụng vốn đối với 3 đợt tăng vốn trong năm 2016, do đó bị xử phạt 85 triệu đồng.