Hành vi Phạm Công Danh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, trả hồ sơ điều tra bổ sung

Phiên tòa xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã kết thúc sáng nay sau hơn 1 tháng làm việc. 

HĐXX đã quyết định trả lại toàn bộ hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề còn chưa rõ:

1. Qua quá trình xét hỏi công khai, bị cáo là cán bộ 3 ngân hàng đều khai không biết Phạm Công Danh, không biết công ty vay là Phạm Công Danh thành lập hay liên kết, chỉ biết do VNCB giới thiệu. Các bị cáo đều không biết tiền sẽ chuyển về cho Phạm Công Danh. Đây chỉ là lỗi sai sót trong nghề nghiệp nhưng không cố ý. Đề nghị làm rõ tại phiên tòa. 

2. Trầm Bê cho rằng chỉ có bị cáo bị truy tố còn TPBank, BIDV thì không. Bị cáo Bê thừa nhận có gặp nhưng bàn việc vay tiền bị cáo chỉ đồng ý chủ trương. Không thể buộc bị cáo là đồng phạm. Bị cáo Bê không phục VKS. Đề nghị làm rõ vấn đề này. 

Qua hai yêu cầu trên đề nghị điều tra để đánh giá đúng người đúng tội. 

3. Các bị cáo là nhân viên BIDV chi nhánh Gia Định cho Phong Hiệp Trần Hiệp vay vi phạm khoản 3 điều 126 luật tài chính tín dụng. Trong quá trình tranh tụng VKS đã xác định bị cáo vi phạm điểm D, khoản 1, điều 127 -  cần xác định lại để truy tố đúng người đúng tội. 

4. Hành vi của Phạm Công Danh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản ngân hàng. Xác định dòng tiền sử dụng trả nợ vay trước hạn lương nhân viên... Cần điều tra Phạm Công Danh có chiếm đoạt tài sản hay không. Thời gian nào, tiền bao nhiêu?

5. VKS yêu cầu tuyên thu hồi 6.226 tỷ vì cho rằng tiền vật chứng vụ án cần thu hồi khắc phục hậu quả. Dòng tiền từ Phạm Công Danh đi là vật chứng cần thu hồi. Hiệp hội ngân hàng có ý kiến cho rằng nếu chấp nhận gây ảnh hưởng lớn đến tài chính ngân hàng. HĐXX đề nghị làm rõ số tiền 6.226 tỷ mà VKS đề nghị là vật chứng hành vi cố ý làm trái nào của Phạm Công Danh. Hành vi đó gây hậu quả nào. Trên cơ sở đó xác định rõ vật chứng. 

6. Phạm Công Danh và luật sư đề nghị xem xét 4.500 tỷ tiền tăng vốn điều lệ. Số tiền này có nguồn gốc vay 3 ngân hàng được VNCB bảo lãnh mà bị cáo bị truy tố trong vụ án. Tiền được Phạm Công Danh chuyển VNCB nâng vốn nhưng chưa được nâng. HĐXX nhận thấy tiền được Phạm Công Danh chuyển VNCB và dùng cho VNCB. Tài liệu NHNN gửi cũng ghi nhận bút toán lại số tiền này. Như vậy Phạm Công Danh cố ý làm trái gây thiệt hại 6.226 tỷ đồng. Phạm Công Danh đã chuyển lại 4.500 tỷ, VNCB đã sử dụng số tiền này. 

Cần xác định lại ngân hàng VNCB thiệt hại bao nhiêu, cần điều tra làm rõ. 

Với tất cả nội dung trên không thể bổ sung tại phiên tòa nên cần trả hồ sơ VKS nhân dân tối cao điều tra lại.