Chiều 25/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng (trong đó có 6 người Đài Loan) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 5/6, bà H.T.P (trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại +6128113. Người này tự xưng là Dương Ngọc Hải (công tác tại Tổng cục Cảnh sát đóng tại TP Hồ Chí Minh) và đọc chính xác số CMND, ngày cấp của bà P. Đối tượng đã hăm dọa bà P rằng hiện tại 2 tài khoản ngân hàng của bà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Sau đó, tên này cung cấp số tài khoản ngân hàng và yêu cầu bà P chuyển gấp số tiền gần 2 tỷ đồng.

Tiếp nhận thông tin từ người bị hại, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ án nói trên. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Không tố giác tội phạm”.

Trong đó, có 6 đối tượng người nước ngoài gồm: Chung Shao Teng (SN 1995), Chang Seng Ping (SN 1995), Chang Chia Pin (SN 1997), Bian Zong Xun, Chang Fu Lung và Lo Yu Hsuan (SN 1998). 6 người Việt Nam gồm: Huỳnh Hoàng Ân (SN 1993), Đoàn Văn Quân (SN 1991), Đinh Chí Quyền (SN 1989), Nguyễn Minh Trương (SN 1991, cùng trú tỉnh Tây Ninh), Trần Huỳnh Phúc (SN 1983, trú TP. Đà Nẵng) và Lê Văn Sửu (SN 1985, trú Hà Tĩnh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, bằng cách thức như đã áp dụng với bà P, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6/2018, nhóm này đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng số tiền gần 7 tỷ đồng của các nạn nhân.