Thừa Thiên Huế: Nhóm tín dụng đen dùng chiêu thức mới

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ bảy, 15/02/2020, 06:56 AM
  • Click để copy

Không có trụ sở, lưu giữ hồ sơ trên điện thoại chiêu thức mới của tín dụng đen

Khác với các nhóm cho vay nặng lãi đã bị Công an Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ trước đây, nhóm đối tượng này hoạt động không có trụ sở giao dịch cố định, thường xuyên thay đổi chỗ ở; không đăng tải, in phát tờ rơi quảng cáo hay lưu trữ hồ sơ...; chúng chỉ giữ lại ảnh chụp trên điện thoại.

Bắt giữ 3 đối tượng từ Hà Nội vào Huế để cho vay nặng lãi.

Bắt giữ 3 đối tượng từ Hà Nội vào Huế để cho vay nặng lãi.

Ngày 14/2, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án 120V. Qua đó, bắt giữ 3 đối tượng từ Hà Nội vào Huế để cho vay nặng lãi với tổng số tiền cho vay gần 4 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Minh Đức (SN 1994), Cao Huy Tiệp (SN 1992) và Vũ Minh Hiếu (SN 2000).

Các đối tượng trên đều trú tại TP Hà Nội, vào Huế và thuê phòng trọ tại nhà trọ B.H (đường Nguyễn Khoa Vy, phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ được 12.400.000 đồng, 4 điện thoại di động, 2 xe máy. Đây là những thiết bị điện tử, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để phục vụ cho việc đi thu tiền góp hằng ngày của người vay.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ nguồn vốn cho vay do một đối tượng ở Hà Nội cung cấp, nhóm đối tượng Đức, Tiệp và Hiếu vào Huế hoạt động cho vay bắt đầu từ tháng 10/2019.

Nhóm đối tượng vào Huế hoạt động cho vay bắt đầu từ tháng 10/2019.

Nhóm đối tượng vào Huế hoạt động cho vay bắt đầu từ tháng 10/2019.

Với thủ tục cho vay rất đơn giản như cho người vay viết giấy vay tiền, lấy thông tin rồi chụp ảnh, giữ giấy CMND hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe; chỉ sau 3 tháng hoạt động, chúng đã lập 326 hợp đồng vay của 145 người, với tổng số tiền cho vay gần 4 tỷ đồng; lãi suất cho vay hơn 120%/năm.

Để thuận lợi cho việc thu nợ và lãi, các đối tượng phân công nhau phụ trách từng khu vực, hằng ngày có nhiệm vụ tìm người vay để thu tiền.

Khác với các nhóm cho vay nặng lãi đã bị Công an Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ trước đây, nhóm đối tượng Đức, Tiệp và Hiếu hoạt động không có trụ sở giao dịch cố định, thường xuyên thay đổi chỗ ở; không đăng tải, in phát tờ rơi quảng cáo hay lưu trữ hồ sơ, sổ sách, giấy tờ; chúng chỉ giữ lại ảnh chụp trên điện thoại.

Toàn bộ quá trình cho vay được quản lý bằng các phần mềm và liên lạc, trao đổi, báo cáo tình hình cho vay, thu nợ diễn ra trên mạng thông qua các phần mềm chat như Zalo, Telegram…   

Ngoài ra, các đối tượng còn gợi ý khách hàng tìm kiếm người quen có nhu cầu vay vốn giới thiệu cho chúng để hưởng vay vốn ưu đãi hoặc có thể vay không lãi suất, không phí hồ sơ…

Nhóm này có thủ đoạn tinh vi.

Nhóm này có thủ đoạn tinh vi.

Đại úy Lưu Thanh Tùng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Công an tỉnh cho biết: “Bằng thủ đoạn tinh vi này, chúng đã gia tăng số lượng người vay mà không cần rải tờ rơi hay quảng cáo. Hoạt động này đã tạo thành một vòng tròn khép kín giữa người vay, người cho vay và người giới thiệu. Chính vì thế, quá trình việc tiếp xúc, làm việc với một số khách hàng thì đa số họ không hợp tác, hoặc hợp tác miễn cưỡng gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh của lực lượng Công an”.

Được biết, hoạt động cho vay nặng lãi - tín dụng đen đang ngày càng biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi, chỉ tính trong 2 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh này đã triệt phá hai chuyên án, bắt giữ gần 10 đối tượng với số tiền cho vay đến hơn 26 tỷ đồng.

Trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Công an Thừa Thiên Huế khuyến cáo đến người dân cần hết sức cảnh giác, thận trọng, đối chiếu về mức lãi suất của các cá nhân, nhóm cá nhân cho vay ngoài pháp luật so với mức lãi suất của Ngân hàng quy định; để tránh bị sập bẫy của các đối tượng phạm tội. 

Bài liên quan
Công điện khẩn của Thủ tướng: Không áp dụng giãn cách xã hội tràn lan

Công điện khẩn của Thủ tướng: Không áp dụng giãn cách xã hội tràn lan

02/12/2020 21:49

Đó là một trong những nội dung Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi một số địa phương đang có những diễn biến mới.

Chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 2021

Chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 2021

02/12/2020 20:58

Chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 2021 là gì? Thể lệ và cách tham gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 2021 như thế nào?

Từ 3/12 Bắc bộ có nơi rét đậm rét hại, Hà Nội thấp nhất 12 độ C

Từ 3/12 Bắc bộ có nơi rét đậm rét hại, Hà Nội thấp nhất 12 độ C

02/12/2020 20:52

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, từ đêm mai 3/12, Bắc bộ nhiều nơi rét đậm rét hại với nền nhiệt thấp nhất ở vùng núi cao dưới 5 độ C. Hà Nội thấp nhất 12 độ C.

Vietnam Airlines có trách nhiệm thế nào khi tiếp viên làm lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng

Vietnam Airlines có trách nhiệm thế nào khi tiếp viên làm lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng

02/12/2020 19:59

Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, trong vụ việc nam tiếp viên hàng không vi phạm quy định cách ly, làm lây nhiễm dịch ra cộng đồng có trách nhiệm của Vietnam Airlines.

Khai trừ Đảng cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Khai trừ Đảng cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

02/12/2020 18:52

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương

Vụ bệnh nhân 1342: Đình chỉ Trưởng đoàn tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines

Vụ bệnh nhân 1342: Đình chỉ Trưởng đoàn tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines

02/12/2020 18:48

Bộ GTVT đã ra quyết định tạm đình chỉ 15 ngày trưởng đoàn tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines để kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Lịch sử cuộc thi viết thư Quốc tế UPU

Lịch sử cuộc thi viết thư Quốc tế UPU

02/12/2020 17:12

Lịch sử cuộc thi viết thư Quốc tế UPU như thế nào? Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU ra đời với mục đích gì?

Từ vụ bệnh nhân 1342: Tiếp viên Vietnam Airlines nguy cơ ‘mất an toàn’ khi mặc đồng phục ra đường

Từ vụ bệnh nhân 1342: Tiếp viên Vietnam Airlines nguy cơ ‘mất an toàn’ khi mặc đồng phục ra đường

02/12/2020 16:40

Vietnam Airlines đề nghị tiếp viên không mặc đồng phục, đặc biệt là áo dài, khi di chuyển ngoài đường và những nơi công cộng.

Tử vi 12 con giáp ngày 3/12/2020 chi tiết nhất

Tử vi 12 con giáp ngày 3/12/2020 chi tiết nhất

02/12/2020 16:15

Tử vi 12 con giáp ngày 3/12/2020 chi tiết nhất cho bạn. Cùng xem tử vi 12 con giáp thứ 5. Tử vi ngày mai của 12 con giáp Tí, Tuất, Thân, Dậu...