Theo HĐXX ông Bùi Thành Chung đã ký phiếu phối hợp không đúng quy định, không làm đúng chức năng của Đội Kiểm soát hải quan trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Sau 2 ngày xét xử, tối 10/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Duy (công chức Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan THCM) 12 năm tù về tội nhận hối lộ.

Sai phạm nhưng vẫn thăng chức?

kien-nghi-xu-ly-lanh-dao-chi-cuc-hai-quan-khu-che-xuat-linh-trung
Nguyễn Trường Duy lãnh 12 năm tù.

Trong phần luận tội đại diện Viện KSND TPHCM cho rằng tuy Nguyễn Trường Duy không nhận tội, nhưng dựa vào các tài liệu, hồ sơ trong vụ án, kết quả đối chất, nhận dạng… đã có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Trường Duy phạm tội nhận hối lộ 541,9 triệu đồng của 50 doanh nghiệp.

Cụ thể, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, Duy đã liên hệ, đe dọa buộc các chủ doanh nghiệp và người làm dịch vụ hải quan cho doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại các cảng ở TPHCM (chủ yếu là cảng Cát Lái) phải chi tiền để không bị kiểm tra hàng hóa.

Duy đã chủ động gọi điện, nhắn tin để yêu cầu các chủ doanh nghiệp, người làm dịch vụ hải quan cho doanh nghiệp đưa tiền tại nhà mẹ ruột của mình ở phường Tân Định, quận 1 và văn phòng của Duy tại cảng Cát Lái.

Từ đó, Viện KSND TPHCM đã đề nghị tòa tuyên phạt Nguyễn Trường Duy 12-14 năm tù về tội danh trên, đồng thời tịch thu sung công quỹ số tiền 541,9 triệu đồng.

Trong bản luận tội, đại diện Viện KSND TPHCM cũng nêu rõ quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Bùi Thành Chung (đội phó Đội Kiểm soát hải quan)  đã ký phiếu phối hợp không đúng quy định, không làm đúng chức năng của Đội Kiểm soát hải quan trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Việc ký phiếu phối hợp kiểm tra tràn lan của ông Bùi Thành Chung tạo tâm lý hoang mang lo sợ, dẫn đến việc các doanh nghiệp phải tìm cách lo lót cho cán bộ hải quan như trong vụ án trên.

Theo quy định, ông Bùi Thành Chung phải chịu trách nhiệm trực tiếp vì để sai phạm xảy ra tại đơn vị, để một công chức hải quan do mình quản lý lợi dụng việc phối hợp để trục lợi.

Theo Viện kiểm sát, sai phạm này vẫn không bị Cục Hải quan TPHCM, Tổng cục Hải quan xem xét xử lý nghiêm khắc. Ngược lại, sau khi vụ án bị khởi tố, ông Chung còn được chuyển công tác và được đề bạt làm phó chi cục trưởng Chi cục hải quan khu chế xuất Linh Trung. Đây là câu hỏi cần được các cơ quan chức năng giải đáp.

Kêu oan bất thành

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Trường Duy không nhận tội. Tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án xác định bị cáo Duy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của minh đe dọa ép các doanh nghiệp đưa tiền nếu không sẽ bị kiểm tra hàng hóa khi ra vào cảng Cát Lái.

Duy sử dụng 2 sim điện thoại để liên lạc với các chủ doanh nghiệp và yêu cầu những chủ doanh nghiệp này mang tiền tới nhà mẹ ruột của Duy. Qua quá trình điều tra thu giữa tại nhà mẹ của Duy 64 phong bì có ghi rõ gửi anh Duy số điện thoại người gửi, số container cần xuất cảng. Lời khai của những người đã đưa tiền cho Duy phù hợp với nội dung ghi trên phong Bình.

Quá trình điều tra có thu được băng ghi âm qua trao đổi về việc giao nhận tiền, kết quả giám định đoạn ghi âm này là bang gốc không bị cắt ghép, giọng nói trong đoạn ghi âm là của Duy.

Mặc dù không thu được 2 sim điện thoại Duy đã dùng để liên lạc với các chủ doanh nghiệp tuy nhiên căn cứ vào những thông tin nhà mạng cung cấp, lịch sử cuộc gọi nội dung tin nhắn. Qua đó xác định Duy chính là chủ của 2 số điện thoại đã liên lạc với các doanh nghiệp.

Tại phiên tòa Duy khai không biết ai đã đưa tiền đến cho nhà bị cáo tuy nhiên, hồ sơ vụ án xác định Duy có nhắn tin cho chủ doanh nghiệp đưa tiền đến địa chỉ 4/31A Trần Khắc Chân, phường Tân Định quận 1 và giao cho mẹ của Duy. Qua đối chất có một số người nhận ra người nhận tiền là mẹ của Duy.

Mặc dù bị cáo không nhận tội nhưng khi lượng hình HĐXX có xem xét hoàn cảnh của gia đình bị cáo, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu trong quá trình công tác có nhiều thành tích. Nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đối với các doanh nghiệp đã đưa hối lộ cho Duy, kết quả điều tra xác định do bị đe dọa ép buộc và sợ phát sinh chi phí khi doanh nghiệp bị kiểm tra hàng hóa lúc làm thủ tục hải quan nên đã đưa tiền cho Duy. Hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội đưa hối lộ, tuy nhiên áp dụng chính sách hình sự trong việc phân loại xử lý nên không xử lý các đối tượng trên tội đưa hối lộ là đúng với quy định cảu pháp luật.

Đối với mẹ của Duy không biết mục đích của những chủ doanh nghiệp đưa tiền nhằm mục đích gì nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Ông Bùi Thành Chung đã ký phiếu phối hợp không đúng quy định, không làm đúng chức năng của Đội Kiểm soát hải quan trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Việc ký phiếu phối hợp kiểm tra tràn lan của ông Bùi Thành Chung tạo tâm lý hoang mang lo sợ, dẫn đến việc các doanh nghiệp phải tìm cách lo lót cho cán bộ hải quan như trong vụ án trên. Vì vậy HĐXX quyết định kiến nghị cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao điều tra làm rõ hành vi của ông Bùi Thành Chung. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Gần 20h HĐXX nhận định có đủ căn cứ buộc tội bị cáo Duy tội nhận hối lộ, từ đó tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.

 

Chỉ trong vài ngày, cán bộ hải quan nhận hối lộ gần 1 tỉ đồng

Lợi dụng nhiệm vụ ở đội Kiểm soát hải quan, Duy ép buộc các doanh nghiệp phải chi tiền để hàng hóa không bị kiểm tra. Chỉ trong vài ngày Duy đi nước ngoài không kịp cất giấu, cơ quan chức năng phát hiện các doanh nghiệp đã nhét 64 phong bì trị giá gần 1 tỉ đồng vào nhà Duy.
 

Chủ doanh nghiệp tố cán bộ hải quan đe dọa, đòi tiền

Bị cáo Duy cho rằng: “Khi bị cáo đi công tác ở nước ngoài về, vừa về đến nhà bị 2 cán bộ điều tra viên đánh đập chảy máu. Trong quá trình điều tra bị cáo luôn bị bức cung, nhục hình. Khi khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ 64 chiếc phong bì thì bị cáo không có mặt tại hiện trường”.
 

Lộ diện 3 cán bộ hải quan liên quan đến vụ 'kẹp tiền bôi trơn' ở Hải Phòng

Cục Hải quan Hải Phòng vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ba cán bộ bộ hải quan liên quan phản ánh nhận tiền của doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ.