Mua biệt thự và siêu xe bằng tiền ăn cắp các thẻ tín dụng

Mua biệt thự và siêu xe bằng tiền ăn cắp các thẻ tín dụng là đường dây mới được cơ quan điều tra phát hiện. Các đối tượng liên quan sẽ bị đưa ra xét xử vào đầu tháng 1/2016. 

Mua biệt thự và siêu xe bằng tiền ăn cắp các thẻ tín dụng: Số tiền bất chính lên đến 80 tỉ đồng

Mới đây, 1 đường dây mua bán thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp và chiếm đoạt hàng triệu USD đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Theo đó, cầm đầu đường dây này là Văn Tiến Tú (27 tuổi, quê Hà Tĩnh. Trước đây, Tú đã từng tham  gia vào diễn đàn của thế giới ngầm, học cách ăn cắp thông tin thẻ tín dụng (gọi tắt là CC) của người nước ngoài.

Sau đó, từ năm 2009 - 2013, Tú đã đứng lên và thành lập 1 nhóm gồm 7 thành niên khác có tên "Mattfeuter". Những nhân viên này được Tú thuê để mua thông tin của các loại thẻ tín dụng của chủ tài khoản ở Anh, Pháp, Mỹ... do hacker đánh cắp để bán kiếm lời.

Mua biệt thự và siêu xe bằng tiền ăn cắp các thẻ tín dụng, số tiền bất chính mà đường dây này thu được lên đến 80 tỉ đồng

Tú đã tính toán rất kĩ nên để che dấu hành vi phạm pháp của mình và hợp thức hóa việc nhận và chuyển tiền mua bán CC, Tú đã thành lập Công ty cổ phần ôtô Toàn Cầu.

Trong quá trình công ty này hoạt động, Tú thường không xuất hiện mà chỉ cung cấp  nick chat, thiết bị cho nhân viên và hướng dẫn họ cách thức giao dịch khi mua bán CC qua mạng.

Trng số 7 nhân viên của mình, Lê Văn Kiều được phân công là người mua, còn 6 ngừoi khác là người bán. Sau đó, Kiều sẽ dùng nick đã được cung cấp để đặt mua CC từ các hacker qua mạng với giá từ 0,6-6 USD cho một CC.

Mua biệt thự và siêu xe bằng tiền ăn cắp các thẻ tín dụng, đối tượng đã che mắt cơ quan chức năng bằng cách lập công ty cổ phần ôtô Toàn Cầu

Tiếp đó, đối tượng này sẽ giao lại số CC này cho đồng bọn để bán với giá từ 1 USD - 30 USD/ CC. Bên cạnh đó, Tú sẽ thực hiện việc thỏa thuận với các đại lý của ngân hàng để làm kênh nhận tiền bán CC từ nước ngoài chuyển về.

Hành vi này được Tú nói rằng đó là số tiền công từ việc thiết kế website cho mình. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định số tiền mặt Tú đã nhận và chuyển khoản lên đến hơn 80 tỷ đồng.

Theo đó, số tiền bất chính thu được sẽ được Tú dùng 1 phần để chi trả cho các đồng phạm. Ngoài ra đối tượng này còn dùng tiền đó để mua sắm biệt thự, nhiều căn nhà ở trung tâm quận 1, 2, 4, ôtô Porsche, Mecsedes 65, Chrysler... cùng nhiều tài sản giá trị.

Mua biệt thự và siêu xe bằng tiền ăn cắp các thẻ tín dụng, đối tượng thành lập nhóm "Mattfeuter"

Nơi làm việc của các nhân viên tại căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Trọng Lội, quận Tân Bình (TP HCM)  được Tú thuê sau đó mua lại luôn.

Liên quan đến đường dây này, cơ quan chống tội phạm nguy hiểm có tổ chức - Vương quốc Anh (SOCA cho hay, nhóm "Mattfeuter" không chỉ hoạt động trong nước mà còn kết cấu với nhiều đường dây tội phạm nước ngoài để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của các nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu USD.

Mua biệt thự và siêu xe bằng tiền ăn cắp các thẻ tín dụng: Thủ đoạn tinh vi

Đường dây do Tú cầm đầu được cơ quan chức năng phát hiện sau 1 thời gian khá lâu và khó khăn, bởi thủ đoạn và hành vi phạm tội của nhóm này vô cùng tinh vi.

Tú đã cho nhân viên mua đi bán lại CC để kiếm tiền chênh lệch chứ không dùng thông tin thẻ tín dụng đánh cắp để mua những mặt hàng có giá trị rồi thuê người chuyển về nước như những nhóm tội phạm khác.

Để phá đường dây này gồm có sự phối hợp của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) Việt Nam và nhà chức trách Anh và Mỹ. Chuyên án điều tra đã kéo dài 2 năm.

Mua biệt thự và siêu xe bằng tiền ăn cắp các thẻ tín dụng là 1 hành vi phạm tội vô cùng tinh vi

Vào khoảng tháng 6/2013, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Tú tại căn biệt thự trong khu Nam Quang 22, Phú Mỹ Hưng, quận 7. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có rất nhiều ô tô hạng sang.

Ngoài đường dây phạm pháp nói trên, Tú còn làm việc với 1 người đàn ông tên Thành ở Hà Nội để nhận đứng ra làm quản lý cho trang mạng đánh bài trực tuyến ibet888.com.

Đối với trang web này, Tú đã thuê người thiết kế lại website quảng cáo, chào mời người chơi. Ngoài ra, đối tượng này cũng đã thuê nhiều nhân viên khác đứng ra mở các tài khoản ở ngân hàng để nhận tiền đánh bạc.

Ngoài ra, Tú còn chỉ đạo cho các đồng phạm của mình làm nhiều chứng minh nhân dân giả khác nhau để có thể mở tài khoản ngân hàng, sau đó làm kênh chuyển tiền đánh bạc.

Mua biệt thự và siêu xe bằng tiền ăn cắp các thẻ tín dụng, đối tượng đang tại ngoại chờ ra hầu tòa vào tháng 1/2016

Ngay sau khi biết đường dây của mình đã bị cơ quan điều tra phát giác, Tú đã lập tức  điều các nhân viên trong đường dây đến làm việc tại căn nhà thuê ở Campuchia (giáp biên giới tỉnh Tây Ninh). Tú đã thu lợi bất chính từ đường dây đánh bài này lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã cho hay, đối với đường dây này, đối tượng Tú cùng các đồng phạm khác sẽ bị truy tố về các tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet; Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Hiện tại, Tú đang được tại ngoại để chờ thời gian hầu tòa vào đầu tháng 1/2016.

• Dùng thẻ tín dụng mất lãi suất 31,2%/năm