‘Nổ’ quen biết với lãnh đạo cấp cao, người đàn ông chiếm đoạt 12 tỷ đồng của trùm cát xứ Huế

Chiều ngày 13/9, Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một người đàn ông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đó là Phạm Hồng Hải (49 tuổi, trú tại 81 đường Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Trước đó, Công an Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (số 217, đường Phan Bội Châu, TP Huế). 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm và 8 bị can liên quan  mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Lợi dụng việc này và các mối quan hệ quen biết từ trước với bị can Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Hồng Hải thường xuyên “nổ” về việc có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bằng thủ đoạn này, Hải đã nhiều lần được vợ chồng Tuyết Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.

Trong đó, trước khi bị bắt, Liêm đưa cho Hải 3,5 tỷ đồng; sau khi Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ Liêm tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỷ đồng và 130 nghìn USD. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hải đưa vào ngân hàng gửi.

Hiện cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã thu giữ hơn 11 tỷ đồng, đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.