Phá đường dây cho vay nặng lãi xuyên Quốc gia qua APP với gần 300 đối tượng

Thời gian vừa qua, hình thức cho vay lãi tín dụng đen bằng app qua điện thoại bùng nổ với các thủ đoạn tinh vi sau đó đòi nợ bằng cách "khủng bố" người thân, bôi nhọ danh dự bằng hình ảnh và các thông tin bịa đặt rồi tung lên mạng, trở thành nỗi ám ảnh khiến người dân hết sức bức xúc.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê quy mô xuyên quốc gia.

Tại 7 địa điểm ở 3 tỉnh thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên tổ công tác đã đưa 300 đối tượng và các tang vật về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ. Trong số các đối tượng này có cả người nước ngoài.

Trước đó, Công an TP Hà Nội phát hiện trên địa bàn và một số tỉnh, thành xuất hiện các đối tượng cho vay lãi nặng qua App (ứng dụng) trên điện thoại và đòi nợ kiểu tín dụng đen.

Cụ thể, khách hàng muốn vay tiền chỉ cần tải app về điện thoại đăng nhập và chụp ảnh Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, đồng thời cho app truy cập vào danh bạ để các đối tượng nắm được số điện thoại của người thân và bạn bè nhằm đòi nợ. Sau khi làm theo hướng dẫn, mỗi khách hàng được vay khoảng 2-30 triệu đồng.

Tiếp đó, khách hàng phải thanh toán tiền gốc trong vòng 3-5 ngày còn tiền lãi sẽ được các đối tượng "cắt" ngay khi giải ngân. Những ai mà không trả nợ đúng hẹn sẽ bị các đối tượng thu "lãi chồng lãi" lên tới hơn 2.000%/năm.

Cùng với đó, nhóm đòi nợ thuê sẽ liên tục nã điện thoại, tin nhắn cho người thân, bạn bè trong danh bạ để đe dọa trả tiền. Một số nạn nhân còn bị gán ghép hình ảnh bôi nhọ, xúc phạm trên mạng xã hội.

Nắm tình hình và xác định tính chất phức tạp của tình trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự và Ban Giám đốc CATP Hà Nội xin xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), Phòng nghiệp vụ có liên quan của Công an thành phố triệt phá, bóc gỡ toàn bộ đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ có tổ chức trên.

Đến ngày 24/5, đồng loạt các mũi của Ban chuyên án đã triệt phá 7 cơ sở của tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức “tín dụng đen” ở 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, bóc gỡ đường dây, đưa gần 300 đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị phân loại, điều tra làm rõ vụ việc.