| Hà Nội /

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ bảy, 25/04/2020, 17:12 PM
  • Click để copy

Quảng Bình: Bắt người cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh

Nhóm cho vay lãi nặng này chia thành nhiều gói, số tiền vay và thời gian trả, thời gian đáo hạn khác nhau.

Trịnh Quang Anh tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Trịnh Quang Anh tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Quang Anh (SN 1994, thường trú tại TP Hà Nội, cư trú tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Anh gặp Nguyễn Thái Hoàng (SN 1990, trú tại TP Hà Nội) và thống nhất sẽ cung cấp tiền để Hoàng đến địa bàn tỉnh Quảng Bình hoạt động cho vay lãi nặng.

Sau đó, Hoàng cùng rủ Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Vũ Linh (SN 1997, trú tại TP Hà Nội) và Trần Tuấn Long (SN 2000, trú tại tỉnh Lạng Sơn) cùng tham gia.

Để hoạt động cho vay lãi nặng, nhóm của Hoàng thuê nhà ở chung, làm tờ rơi có in số điện thoại và đi rải ở các khu dân cư, chợ, nơi công cộng để tìm kiếm người vay liên lạc.

Hoàng có vai trò điều hành, quản lí, chi, thu tiền và trực tiếp tổ chức cho vay. Đức, Linh và Long có nhiệm vụ thực hiện lấy tiền của Hoàng đã cho vay và trực tiếp cho vay tiền từ nguồn tiền của Hoàng.

Đầu tháng 6/2019, Hoàng rời khỏi địa bàn tỉnh Quảng Bình và giao lại cho Linh quản lý.

Bằng thủ đoạn cho vay trả góp gốc và lãi hằng ngày với lãi suất cao, không thế chấp tài sản, thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Khi người vay có nhu cầu vay tiền nhóm đối tượng do Hoàng quản lí đến xem nhà ở để biết chỗ ở, kiểm tra CMND, hộ khẩu gốc, rồi yêu cầu người vay photo đưa cho chúng.

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng này chia thành nhiều gói, số tiền vay và thời gian trả, thời gian đáo hạn khác nhau như: Với gói vay 10 triệu, thời gian vay 42 ngày, trả gốc và lãi 300 nghìn đồng/ngày. Tiền thu lợi bất chính là hơn 2,3 triệu đồng, tương đương lãi suất 226%/năm.

Đến ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Anh tại TP Hồ Chí Minh.

Tiến hành triệu tập đối với Anh, bước đầu đấu tranh đối tượng khai nhận là người chủ mưu, cầm đầu cung cấp nguồn tiền, trực tiếp chỉ đạo nhóm của Hoàng, Đức, Linh và Long hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Cùng với thủ đoạn tương tự, Anh còn tổ chức các nhóm hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều tỉnh, thành phố khác với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng do Anh cầm đầu và đang tích cực phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Được biết, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại Quảng Bình, đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bài liên quan
Đừng vì một lợi ích nhỏ, một nguồn thu nhỏ mà che giấu, chở thêm hành khách trái phép vào Huế

Đừng vì một lợi ích nhỏ, một nguồn thu nhỏ mà che giấu, chở thêm hành khách trái phép vào Huế

07/08/2020 13:17

Đó là lời nhắc nhở các lái xe của ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - tại buổi đi kiểm tra, thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh vào sáng ngày 7/8.

Phạt quán cà phê, quán Internet mở cửa đón khách trong thời gian cách ly xã hội

Phạt quán cà phê, quán Internet mở cửa đón khách trong thời gian cách ly xã hội

07/08/2020 13:16

Mặc dù địa phương đang cách ly xã hội, thế nhưng 2 quán cà phê và quán Internet ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vẫn mở cửa đón khách.

Đà Nẵng lý giải việc không nhận trực tiếp thực phẩm tại các địa điểm cách ly, phong tỏa, các cơ sở y tế

Đà Nẵng lý giải việc không nhận trực tiếp thực phẩm tại các địa điểm cách ly, phong tỏa, các cơ sở y tế

07/08/2020 13:15

Liên quan đến việc không nhận trực tiếp thực phẩm (nhất là thức ăn chế biến sẵn) tại các địa điểm cách ly, phong tỏa, các cơ sở y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng đã có thông tin mới nhất.

Cô gái ở Hà Nội dương tính lần 1 với Covid-19 sau khi đi du lịch Đà Nẵng

Cô gái ở Hà Nội dương tính lần 1 với Covid-19 sau khi đi du lịch Đà Nẵng

07/08/2020 11:25

Một cô gái ở xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) dương tính lần 1 với Covid-19 sau khi đi du lịch Đà Nẵng.

Quảng Bình: Bắt quả tang 6 người sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke

Quảng Bình: Bắt quả tang 6 người sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke

07/08/2020 11:14

Kiểm tra hành chính quán karaoke ở Quảng Bình, lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng đang sử dụng chất ma túy.

Phú Lê bị bắt: 'Giang hồ xăm trổ mà đánh 2 bà già'

Phú Lê bị bắt: 'Giang hồ xăm trổ mà đánh 2 bà già'

07/08/2020 11:11

Vợ chồng Phú Lê bị bắt vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc thuê đàn em đến hành hung 2 bà lão lớn tuổi là mẹ và dì của "hot girl xăm trổ" Đào Chile.

Người Sài Gòn lội ‘biển nước’ trong cơn mưa rất to từ chiều đến nửa đêm

Người Sài Gòn lội ‘biển nước’ trong cơn mưa rất to từ chiều đến nửa đêm

07/08/2020 11:06

Mưa lớn tại TP.HCM từ 17h chiều 6/8 đã khiến hàng ngàn người Sài Gòn phải lội giữa “biển nước” khi các tuyến đường ở một số khu vực Q. Bình Thạch, đường nguyễn Hữu Cảnh, khu bến xe miền Đông ngập nặng.

Điều tra vụ người đàn ông quay phim chụp ảnh giáo viên đang tắm rồi tống tiền

Điều tra vụ người đàn ông quay phim chụp ảnh giáo viên đang tắm rồi tống tiền

07/08/2020 10:37

Lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Bình vừa điều tra, truy xét nhanh vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Tạm giữ hình sự tài xế Container đâm nữ sinh tử vong rồi bỏ chạy

Tạm giữ hình sự tài xế Container đâm nữ sinh tử vong rồi bỏ chạy

07/08/2020 10:36

Tài xế Container đâm nữ sinh tử vong rồi bỏ chạy xảy ra tại Mê Linh (Hà Nội) được làm rõ là Nguyễn Xuân Tỵ (quê Hải Phòng).