Đại gia Phát dầu lập 14 công ty chỉ còn 1 công ty hoạt động

Liên quan đến vụ việc đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát (còn gọi là Phát “dầu”) bị bắt, đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Đại gia Phát 'dầu' bị cáo buộc tổ chức, cầm đầu ổ nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn. Cùng bị bắt với đại gia này còn có 6 người khác.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Cục Thuế TP Hải Phòng cho biết: “Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012. Trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động từ năm 2019, còn một công ty kinh doanh xăng dầu bên huyện An Dương vẫn hoạt động bình thường, không nợ thuế ”.

Theo ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng, ngoài hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu, các công ty của ông Phát chủ yếu buôn bán xăng dầu ra thị trường.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần xăng dầu Phát cho thấy, doanh nghiệp này được cấp phép thành lập ngày 9/3/2012, mã số thuế 0201246532, đăng ký thuế tại Chi cục Thuế huyện An Dương.

Công ty trên đang đăng ký kinh doanh tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Ngành nghề chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Ngoài ra, công ty trên còn kinh doanh các lĩnh vực khác như khai thác đá, cát sỏi; Vận tải hàng hóa; Bán buôn kim loại và quặng kim loại...

Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đơn vị đang rà soát, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan tới hoạt động kê khai, nộp thuế của Công ty cổ phần xăng dầu Phát và các công ty liên quan từ trước tới nay cho Công an TP Hải Phòng điều tra.

Nội soi doanh nghiệp của đại gia Phát "dầu"

Báo Dân Trí đưa tin: Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát (Phat Petraco) thành lập ngày 9/3/2012 với người đại diện theo pháp luật hiện tại là Vũ Xuân Bảy. Công ty có trụ sở chính tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Ngoài ngành nghề chính là bán buôn xăng dầu, dầu nhờn, mỡ nhờn, khí đốt và các sản phẩm liên quan thì công ty này còn hoạt động trong lĩnh vực khai thác quặng, thu gom than, sản xuất nước uống tinh khiết, vận tải, kho bãi, tái chế phế liệu…

Giữa năm 2014, Phat Petraco công bố thông tin về thay đổi cơ cấu cổ đông sáng lập. Vẫn với vốn điều lệ từ 63 tỷ đồng, nếu như trước đó, 3 cổ đông sáng lập là Nguyễn Tiến Miên, Vũ Xuân Bẩy, Ngô Thị Tuyến lần lượt góp 25 tỷ đồng, 20 tỷ đồng và 18 tỷ đồng thì sau khi thay đổi, phần góp vốn của cổ đông Nguyễn Tiến Miên giảm còn 3,15 tỷ đồng trong khi phần góp vốn của cổ đông Vũ Xuân Bẩy tăng lên 56,7 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 90%); đồng thời xuất hiện thêm cổ đông Vũ Thị Trang Anh góp 3,15 tỷ đồng. Không thấy xuất hiện tên ông Ngô Văn Phát trong danh sách cổ đông sáng lập.

Tháng 12 năm 2014, Phat Petraco quyết định phát hành thêm 10 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trước khi phát hành thêm, thì ông Ngô Văn Phát nắm giữ 4,518 triệu cổ phần; Chủ tịch HĐQT Vũ Xuân Bẩy sở hữu 1,467 triệu cổ phần và bà Ngô Thị Tuyến sở hữu 315 nghìn cổ phần.

Đáng chú ý là theo nội dung đăng ký thành lập mới công bố hồi đầu năm 2015 thì vốn điều lệ của Phat Petraco lúc này là 15 tỷ đồng (tức đã giảm đáng kể so với vốn điều lệ trước đó) với 3 cổ đông sáng lập, trong đó, ông Ngô Văn Phát có tỉ lệ góp vốn lớn nhất (53,34%) với vốn góp 8 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là Phan Văn Hoan (5 tỷ đồng tương ứng 33,33%) và Nguyễn Thị Đào (2 tỷ đồng tương ứng 13,33%).

Được biết, ngoài Phat Petraco thì đại gia Ngô Văn Phát còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thành (có trụ sở tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Ông Hoàng Quốc Việt (SN 1990) hiện là Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của tập đoàn này.

Tập đoàn Phú Thành được thành lập năm 2012, tự giới thiệu là một trong những công ty thiết kế và thi công xây dựng “có chất lượng sản phẩm đứng đầu tại Việt Nam”. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước...

Một số dự án, công trình mà tập đoàn này tham gia có thể kể đến là Trụ sở làm việc công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Tiến Quân, Trung tâm thương mại DABACO Quế Võ, nâng cấp đường trung tâm xã Tây Sơn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, công trình đường trục chính Đông Quý (Thái Bình), đường ĐT 462 (đoạn từ Nam Hưng đến đê số 5 xã Nam Hồng).

Ngoài ra tập đoàn này còn xuất hiện trong Liên danh nhà thầu trong Dự án đầu tư xây dựng công trình đường 221A, cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển, đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình; xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng thuộc Dự án giải phóng mặt bằng, xây dựng trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng KCN Đồng Văn III (giai đoạn 1), huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam,...

Riêng tại Thái Bình, Tập đoàn Phú Thành đang ghi dấu ấn với dự án công trình cải tạo, mở rộng đường đê 5 (đoạn từ đường ĐT.462 xã Nam Hưng đến Cống Khống), ở huyện Tiền Hải.

Đặc biệt, theo báo Xây dựng, Khu kinh tế Thái Bình, tại huyện Tiền Hải, một dự án trọng điểm mang tầm cỡ quốc tế đang được tập đoàn này lập quy hoạch thu hút đầu tư với nhiều công trình hấp dẫn như: Tổ hợp sân Golf và biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 340ha; Tổ hợp vui chơi giải trí Casino-khách sạn 20 tầng với diện tích 31,10ha; Tổ hợp khách sạn, resort nghỉ dưỡng cao cấp 144.60ha.

Ngày 12/6/2020, Tập đoàn Phú Thành công bố tăng vốn điều lệ từ 163 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Ông chủ Tập đoàn Phú Thành - đại gia Ngô Văn Phát cũng nổi tiếng là chủ của những toà lâu đài hàng trăm tỷ đồng ở Hải Phòng và Thái Bình.

Bài liên quan

>>Vì sao đại gia xăng dầu nổi tiếng ở Hải Phòng bị bắt?