Thủ đoạn lừa đảo 'dự án ma' của Tập đoàn Khải Tín

Kinh tế

aA

Có hơn 200 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành đã gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tố cáo lãnh đạo Công ty Khải Tín lừa đảo.

Đối tượng Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (giữa) bị bắt. (Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc bắt Chủ tịch Tập đoàn Khải Tín và đồng phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín; ông Phan Minh Thi (SN 1983) - Giám đốc Công ty và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971) - nhân viên.

Báo Dân Trí đưa tin: Đã có hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tố cáo họ bị lãnh đạo Công ty Khải Tín lừa đảo.

Cụ thể: Trong 10 ngày, từ 17/10 - 27/10, có hơn 200 nạn nhân ở Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TPHCM… gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tố cáo lãnh đạo Công ty Khải Tín lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phan Minh Thi cấu kết với Tống Phước Hoàng Hưng thực hiện hành vi lừa đảo.

Số tiền các nạn nhân này bị lừa tổng lên đến hàng trăm tỷ đồng; trong đó, có người tố bị lừa đến 56 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, lãnh đạo Tập đoàn Khải Tín đã sử dụng thủ đoạn "thổi phồng" đất ở riêng lẻ thành các dự án nghỉ dưỡng cao cấp; vẽ ra các dự án ma.

Ngoài ra, còn lập ra hàng loạt công ty thành viên, chỉ đạo cấp dưới nộp hồ sơ, tham gia đấu giá đất tại các dự án bất động sản lớn nhằm mục đích lừa đảo.

Sau khi trúng đấu giá, Công ty CP Tập đoàn Khải Tín không nộp khoản tiền còn lại để nhận đất mà dùng hồ sơ thông báo trúng đấu giá đưa cho một số tổ chức, đơn vị để đặt vấn đề chuyển nhượng lại thấp hơn so với giá đấu.

Nhiều người tưởng mua được đất giá rẻ nên đã đồng ý mua lại và chuyển tiền cho Công ty Khải Tín, sau đó mất tiền hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng.

Lật lại năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng xác định Công ty CP Tập đoàn Khải Tín quảng cáo dự án xây dựng với mô hình khép kín là không đúng với hồ sơ bản vẽ giấy phép xây dựng đã được cấp.

Theo quyết định, công ty này bị xử phạt 100 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính quảng cáo sai sự thật, không đúng quy cách, chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, phương thức dịch vụ.

Trước đó, công trình tại số 67 đường Vạn Xuân (TP Huế) là riêng lẻ được cấp phép xây dựng theo cá nhân nhưng Công ty CP tập đoàn Khải Tín lại quảng cáo và rao bán như một dự án bất động sản cao cấp.