Bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ hai, 08/06/2020, 16:07 PM
  • Click để copy

Thừa Thiên Huế: Phá đường dây người nước ngoài lừa đảo tại Việt Nam

Bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Đào Đăng Vũ (áo sơ mi xanh).

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Đào Đăng Vũ (áo sơ mi xanh).

Chiều ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án, bắt nhóm 11 đối tượng (trong đó 7 người nước ngoài, quốc tịch Nigirea và 4 người Việt Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, SN 1996); Stanley Chidiebere Umed (SN 1991); Nnaka Chibuzor Frankline (SN 1984); Chimezie Ebuka Samuel (SN 1992); Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985); Ogo Emeka  Donal (SN 1985); Ngô Hãi Nghi (SN 1996); Vũ Ái Linh (SN 1996); Đào Đăng Vũ (SN 1987) và Phạm Ngọc Duy (SN 1984). Tất cả các đối tượng đều tạm trú tại TP Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ điều tra từ Cơ quan Công an, khoảng cuối tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H (TP Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.9 tỷ đồng.

Thẻ ATM dùng để rút tiền.

Thẻ ATM dùng để rút tiền.

Từ thông tin do bà H. cung cấp, đơn vị đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3.9 tỷ đồng của bà H. được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP Hồ Chí Minh..

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định có một nhóm đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, và nạn nhân có thể ở nhiều địa phương.

Các đối tượng này cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh 1 người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền. Trên cơ sở nhận định này, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh và cử tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ”.

Nhận được lệnh, Tổ công tác gồm 5 đồng chí lập tức lên đường. Sau hơn 15 ngày điều tra, nắm địa bàn, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, tổ công tác đã phát hiện và truy tìm được các đối tượng có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà H là: Ugochukwu Samuel Nnaemeka, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline, Ngô Hãi Nghi, Vũ Ái Linh.

Ngô Hãi Nghi khai nhận: “Tôi được phân công dùng CMND giả để mở tài khoản và giao lại cho Ugochukwu Samuel Nnaemeka quản lý. Sau khi Ugochukwu Samuel Nnaemeka nhận được thông tin chuyển tiền từ các vụ lừa đảo sẽ chỉ đạo tôi, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline và Vũ Ái Linh đi rút rồi chuyển số tiền này cho đầu trên. Sau khi giao nộp cho đầu trên thì chúng tôi sẽ được trả công từ 2 đến 10% số tiền rút. Số tiền chúng tôi được giao rút từ một nạn nhân ở Huế là 470 triệu đồng. Còn số tiền còn lại thì được đầu trên giao cho các nhánh khác rút, và các nhánh khác là ai thì chúng tôi không rõ”.

Từ lời khai của nhóm 5 đối tượng cùng với tài liệu, chứng cứ thu được, Ban chuyên án xác định và bắt giữ thêm một mắt xích quan trọng trong đường dây này là đối tượng Phạm Ngọc Duy.

Đối tượng này chịu trách nhiệm tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm đối tượng người nước ngoài với giá từ 7-8 triệu đồng. Đồng thời, các đối tượng người nước ngoài này cũng giao lại tài khoản cho Duy để Duy rút tiền cho chúng, mỗi lần Duy rút tiền sẽ được hưởng 2% trên tổng số tiền rút. Số tiền rút được Duy sẽ giao lại cho đối tượng đầu trên.

Chứng minh nhân dân giả.

Chứng minh nhân dân giả.

Từ thông tin do Duy cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự xác minh và tạm giữ thêm 3 đối tượng người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo Ugochukuwu Okechukwu James và Ogo Emeka Donal.

Các đối tượng này không liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà H nhưng lại liên quan đến nhiều vụ án lừa đảo ở các tỉnh, thành phố khác như Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Quảng Nam.

Qua kết quả điều tra, có thể xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất quy mô, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigieria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại, dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài.

Dalaxy còn chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP từ đó lấy trộm tiền trong tải khoản; chúng còn giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp. Khi người bị hại đã dính câu thì Dalaxy gửi số tài khoản ngân hàng để người bị hại chuyển vào đó. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản, Dalaxy chỉ đạo các nhóm đối tượng cấp dưới rút tiền. Các đối tượng cấp 1 này không trực tiếp đi rút và chỉ đạo nhóm các đối tượng cấp dưới nữa của mình đi rút để giao lại cho Dalaxy.

Bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ được tại nhà của các đối tượng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm: 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ trái qua phải: Đối tượng Ogo Emeka Donal, Ugochukuwu Okechukwu James, Chukwugekwe Godwin Ajearo.

Từ trái qua phải: Đối tượng Ogo Emeka Donal, Ugochukuwu Okechukwu James, Chukwugekwe Godwin Ajearo.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Công tác xác minh, điều tra và làm rõ đường dây phạm tội của tổ chức này gặp nhiều khó khăn do các đối tượng luôn tìm cách che đậy dấu vết như ẩn địa chỉ IP, hóa trang kỹ càng khi rút tiền, sử dụng giấy tờ giả, sim điện thoại rác, dùng xe máy của người khác, thuê nhà do người khác đứng tên…

Các đối tượng làm giả CMND, mở tài khoản và rút tiền theo sự phân công của tổ chức, hoạt động độc lập, chặt chẽ, có mối liên hệ phức tạp, không biết thông tin, chỗ ở của nhau. Tuy nhiên, Ban chuyên án quyết tâm phải chặt đứt bằng được đường dây hoạt động của chúng tại Việt Nam, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ, Công an các địa phương, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều biện pháp, nhờ đó trong thời gian ngắn đã phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng”.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Cục CSGT Bộ CA và CA TP HCM để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kinh phí đổi mới trang phục cảnh sát giao thông sẽ lấy từ ngân sách

Kinh phí đổi mới trang phục cảnh sát giao thông sẽ lấy từ ngân sách

23/09/2020 13:46

Bộ Công an đang chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án “Tiếp tục kiện toàn các tổ chức và đổi mới trang phục của lực lượng cảnh sát giao thông".

Thông tin bất ngờ vụ học sinh lớp 3 nghi bị bắt cóc ngay cổng trường

Thông tin bất ngờ vụ học sinh lớp 3 nghi bị bắt cóc ngay cổng trường

23/09/2020 13:33

Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. Tân Uyên đã có văn bản báo cáo về việc học sinh lớp 3 nghi bị bắt cóc ngay cổng trường.

Tử vi 12 con giáp ngày 24/9/2020 chi tiết nhất

Tử vi 12 con giáp ngày 24/9/2020 chi tiết nhất

23/09/2020 11:50

Tử vi 12 con giáp ngày 24/9/2020 chi tiết nhất cho bạn. Cùng xem tử vi 12 con giáp thứ năm. Tử vi ngày mai của 12 con giáp Dần, Mão, Thìn, Ngọ...

Nữ sinh lớp 9 nghi bị bạn cưỡng bức có thai: Hiệu trưởng thừa nhận sự việc

Nữ sinh lớp 9 nghi bị bạn cưỡng bức có thai: Hiệu trưởng thừa nhận sự việc

23/09/2020 10:16

Vụ nữ sinh lớp 9 nghi bị bạn cưỡng bức có thai ở Thanh Hóa, hiệu trưởng trường THCS Thị Trấn thừa nhận sự việc đáng tiếc diễn ra với nữ sinh Đ.M.A là một bài học sâu sắc để nhà trường rút kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh.

Sự thật 'kinh hoàng' tại Tịnh thất bồng lai

Sự thật 'kinh hoàng' tại Tịnh thất bồng lai

23/09/2020 09:42

Công an tỉnh Long An phối hợp với các ban ngành chức năng liên quan khác đã xác minh, Tịnh thất bồng lai là tụ điểm lợi dụng tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ hoạt động từ thiện.

Nhân viên kỹ thuật máy bay ở Nội Bài bị sét đánh tử vong

Nhân viên kỹ thuật máy bay ở Nội Bài bị sét đánh tử vong

23/09/2020 09:34

Đang làm thủ tục kiểm tra kỹ thuật máy bay, chuẩn bị cho chuyến bay từ Hà Nội đi Vinh, một nhân viên kỹ thuật máy bay bất ngờ bị sét đánh dẫn tới tử vong.

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/9: Thông tin mới nhất vụ xe container đâm ô tô BMW, nhiều xe máy

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/9: Thông tin mới nhất vụ xe container đâm ô tô BMW, nhiều xe máy

23/09/2020 09:33

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/9: Thông tin mới nhất vụ xe container đâm ô tô BMW, nhiều xe máy; Va chạm xe máy trong đêm, 2 người tử vong…

Dự báo thời tiết 23/9: Không khí lạnh tràn về, Hà Nội mưa rất to

Dự báo thời tiết 23/9: Không khí lạnh tràn về, Hà Nội mưa rất to

23/09/2020 06:33

Dự báo thời tiết 23/9 cho biết, gió mùa Đông Bắc đã về, ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội hôm nay mát mẻ; mưa to, có nơi mưa rất to.

Sắp bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội

Sắp bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội

23/09/2020 06:24

HĐND TP Hà Nội triệu tập kỳ họp bất thường để bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung và bầu ông Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch.