Ngày 12/4/2019, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Mạnh (43 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thẩm định giá AMAX để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Mạnh được xác định đóng vai trò đồng phạm với các bị can trong vụ án xảy ra tại Mobifone và các đơn vị liên quan.

Ngoài ra còn có bị can Hoàng Duy Quang, nhân viên Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015, với vai trò đồng phạm.

Công ty AMAX được đánh giá là doanh nghiệp có thế mạnh về tư vấn dự án đầu tư, thẩm định giá tài sản và tư vấn doanh nghiệp… thuộc TOP 10 doanh nghiệp ngành thẩm định giá có trên 10 thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp đăng ký hành nghề.

Đây là Công ty đã "thổi" giá trị AVG lên 16.565 tỷ đồng trong đó 13.448 tỷ đồng là giá trị tài sản vô hình.

Từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định giá liên tục lỗ, số lỗ luỹ kế đến 31/3/2015 là 1.632,909 tỷ đồng tương đương 45% vốn điều lệ.

Vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền hình của công ty này chủ yếu là vốn đi vay và vốn chiếm dụng. Trong khi vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp lại chiếm tới 73,3% vốn điều lệ. Tính đến hết 31/3/2015, AVG đã đầ tư ra ngoài 2.659,907 tỷ đồng.

Đáng chú ý là việc đầu tư ngoài lĩnh vực truyền hình để mua lại cổ phần tại Công ty cổ phần giống tằm Mai Lĩnh và Công ty cổ phần An Viên B.P với số tiền 2.473,2 tỷ đồng.

Với công ty cổ phần giống tằm Mai Lĩnh, AVG đã bỏ ra 673,2 tỷ đồng để chuyển nhượng 3,96 triệu cổ phần công ty này. Mức giá khi thương vụ diễn ra là 170.000 đồng/cổ phần nhưng mệnh giá thật khi đó chỉ vào khoảng 10.000 đồng. Mục tiêu của công ty Nghe nhìn Toàn cầu khi đó là khu đất tại Hà Đông của công ty giống tằm đang sử dụng sẽ được chuyển thành dự án bất động sản. Nhưng thực tế, hiện nay việc chuyển đổi vẫn chưa triển khai. Khu đất của công ty Mai Lĩnh vẫn đang được thuê của Nhà nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp.

Khoản đầu tư 1.800 tỷ đồng để chuyển nhượng 15 triệu cổ phần tại công ty cổ phần An Viên B.P với mức giá 120.000 đồng/cổ phần cũng cao hơn 12 lần mệnh giá. AVG dự tính trong năm 2016 sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp phép dự án khai thác mỏ bouxite Thọ Sơn và mỏ Thống Nhất tại tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên lúc này công ty cổ phần An Viên B.P vẫn chưa được cấp quyền khai thác này.

Dù thực trạng tài chính, hoạt động kinh doanh của AVG từ khi thành lập đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để mua bán cổ phần là rất khó khăn, nợ cả nghìn tỷ, làm truyền hình thì thua lỗ, song các công ty tư vấn định giá đã "dán" những con số khủng lên thương hiệu của AVG.

Trong đó, Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) thẩm định là 24.548 tỷ đồng; Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thẩm định 33.299 tỷ đồng; Hà Nội Valu thẩm định 18.519 tỷ đồng.

Còn Cty Tư vấn Đầu tư và thẩm định giá AMAX đưa ra con số thẩm định là 16.565 tỷ đồng, trong đó giá trị tài sản hữu hình là 3.117 tỷ đồng, giá trị tài sản vô hình ngoài Bảng cân đối kế toán là 13.448 tỷ đồng. Sau đó, kết quả định giá của AMAX được Mobifone sử dụng để đàm phán mua 95% cổ phần AVG với số tiền 8.889 tỷ đồng.

TTCP cho rằng, kết quả thẩm định giá của AMAX đưa ra là không có cơ sở. Về giá trị tài sản vô hình của AVG mà AMAX định giá, TTCP đã trưng cầu giám định của Bộ Tài chính nhưng không có kết quả.

Ngoài ra, thông tin từ TTCP cũng cho biết, Công ty AMAX đã sử dụng nguồn tài liệu bất hợp pháp trong quá trình định giá AVG. Đơn vị tư vấn này sử dụng nguồn số liệu của VCBS.

Liên quan đến vụ án này, ngày 12/4/2019, Bộ Công an còn khởi tố, bắt giam ông  Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội “Đưa hối lộ”.

Cơ quan điều tra cũng quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng là nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông và Lê Nam Trà (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone), Cao Duy Hải (cựu tổng giám đốc MobiFone) về tội nhận hối lộ.