Danh tính 4 doanh nghiệp lớn bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ năm, 11/06/2020, 09:22 AM
  • Click để copy

Tiết lộ danh tính 4 doanh nghiệp lớn bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Kiểm toán Nhà nước đã báo cáo chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan CSĐT.

Bán đảo hồ Đống Đa nhìn từ trên cao.

Bán đảo hồ Đống Đa nhìn từ trên cao.

Danh tính 4 doanh nghiệp được đề cập trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước được Báo Giao Thông tiết lộ gồm: Công ty CP Tập đoàn Thái Hoà Việt Nam, Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng và một số tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay không đúng quy định thông qua hoạt động kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm quy định của Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) liên quan đến việc quản lý, sử dụng 2.927 m2 tại BTL 0146 ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm thực hiện Dự án Xây dựng nhà ở để bán, văn phòng cho thuê kết hợp dịch vụ thương mại.

Công ty CP đầu tư phát triển Hà Thuỷ (Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội chiếm 51% vốn điều lệ) về việc quản lý, sử dụng khu đất 5.644m2 tại bán đảo hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Với 2 vụ việc chuyển hồ sơ qua hoạt động kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, ngày 12/09/2019 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản thông báo việc tiếp nhận.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động với mô hình công ty TNHH năm 1996 với vốn điều lệ ban đầu là 0,5 tỷ đồng.

Năm 2008 Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Vốn điều lệ hiện tại là 550 tỷ đồng. Sản phẩm chính của Công ty là cà phê nhân (Arabica và Robusta), cà phê rang xay, cà phê hòa tan. Trụ sở chính của Công ty là ở thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội đã ngừng hoạt động.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội (HADICO) là Doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc UBND TP Hà Nội. Ngày 21/6/2016, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng và Kinh doanh nhà thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội thành Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà.

Công ty CP đầu tư phát triển Hà Thuỷ; Công ty Hà Thuỷ được biết tới là đơn vị, cải tạo, nâng cấp thành khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa phục vụ lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai bán đảo "mọc" lên thành dự án khu nhà hàng sang trọng.

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bị truy tố

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bị truy tố

19/11/2020 14:08

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng 10 bị can khác bị truy tố trong vụ án liên quan đến dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ.

Tiết lộ con số hơn 12.000 người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

Tiết lộ con số hơn 12.000 người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

19/11/2020 09:03

Trong 5 năm qua (từ 2015 đến nay), cả nước có 12.335 cá nhân nước ngoài đã mua nhà ở Việt Nam. Trong đó khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc, Hàn Quốc...

Tàu Cát Linh - Hà Đông sắp chạy thử để nghiệm thu

Tàu Cát Linh - Hà Đông sắp chạy thử để nghiệm thu

18/11/2020 14:20

Dự định tuần đầu tiên tháng 12, đoàn tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành thử toàn hệ thống trong 20 ngày để đánh giá an toàn.

TGĐ DCB Nguyễn Văn Chung quyết quậy tưng khu đất Hồ Học Lãm

TGĐ DCB Nguyễn Văn Chung quyết quậy tưng khu đất Hồ Học Lãm

18/11/2020 09:48

Ông Nguyễn Văn Chung đang gây chú ý trong giới kinh doanh bất động sản TP HCM khi đứng ra khiếu kiện doanh nhân nồi tiếng Trần Uyên Phương để tranh chấp khu đất... chưa bao giờ thuộc về ông.

Thuỷ điện Thượng Nhật ngang nhiên tích nước mất an toàn, Bộ Công Thương vào cuộc

Thuỷ điện Thượng Nhật ngang nhiên tích nước mất an toàn, Bộ Công Thương vào cuộc

18/11/2020 09:33

Bộ Công thương vừa quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình thuỷ điện Thượng Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bỏ mặc khuyến cáo, hơn 7.000 Condotel vẫn được cấp phép mới

Bỏ mặc khuyến cáo, hơn 7.000 Condotel vẫn được cấp phép mới

17/11/2020 06:39

Theo Bộ Xây dựng, trong quý III/2020, cả nước có 49 dự án du lịch nghỉ dưỡng với hơn 7.335 căn hộ du lịch, biệt thự du lịch (Condotel) và căn phòng kết hợp lưu trú được cấp phép.

Doanh nhân bán đất ‘vịt trời’ kiểu Alibaba bỗng dưng ‘tái xuất’

Doanh nhân bán đất ‘vịt trời’ kiểu Alibaba bỗng dưng ‘tái xuất’

16/11/2020 15:27

Có rất nhiều khách hàng làm đơn tố Nguyễn Văn Chung - TGĐ Công ty DCB lừa bán đất, chiếm đoạt tiền tỷ. Ông Chung sau đó “mất tích”, khách hàng không thể liên hệ để đòi tiền nhưng mới đây vị TGĐ lại xuất hiện trả lời báo chí về một vụ kiện khác.

Đá lát vỉa hè Hà Nội giới thiệu có độ bền tới 70 năm nhưng hư hỏng sau 2 năm sử dụng

Đá lát vỉa hè Hà Nội giới thiệu có độ bền tới 70 năm nhưng hư hỏng sau 2 năm sử dụng

16/11/2020 10:04

Đá lát vỉa hè Hà Nội có kết cấu bền vững với tuổi thọ lên đến 70 năm, nhưng chỉ sau 2 năm sử dụng, đá lát vỉa hè một số tuyến đường bắt đầu có tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

Cần làm rõ động cơ giả mạo tài liệu toà án, giả chữ ký của doanh nhân Trần Uyên Phương

Cần làm rõ động cơ giả mạo tài liệu toà án, giả chữ ký của doanh nhân Trần Uyên Phương

14/11/2020 08:45

Văn phòng Luật sư Phan law Vietnam đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Trần Uyên Phương vừa có thông tin chính thức liên quan thông tin bất động sản số 230 Hồ Học Lãm.