Mặc dù công ty TNHH Vân An vi phạm hợp đồng tín dụng, không còn khả năng tài chính nhưng nguyên lãnh đạo Ngân hàng Techcombank chi nhánh TPHCM vẫn ký cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 30 tỉ đồng, không thu hồi được.
truy-to-nguyen-lanh-dao-ngan-hang-techcombank-tphcm

Ngày 12/12, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Minh Hải (nguyên Phó phòng Quan hệ khách hàng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh TP HCM - viết tắt Techcombank TP HCM), Nguyễn Thanh Tiến (nguyên cán bộ quan hệ khách hàng) về cùng tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra bị can Đặng Phước An (giám đốc công ty TNHH Vân An), Trương Thị Kim Thoa (nhân viên kế toán), Nguyễn Bảo Thoa (nhân viên), Đỗ Văn Dũng (nhân viên), Ngô Quang Cường (bảo vệ) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, công ty Vân An có ngành nghề kinh doanh là chế biến hạt điều, lương thực thực phẩm các loại.

Tháng 3/2007, công ty Vân An kinh doanh thua lỗ, dư nợ tại Techcombank TPHCM hơn 26 tỉ đồng, tài sản cầm cố cho khoản vay chỉ còn 11 tỉ đồng nhưng ông An vẫn lập báo cáo tài chính khống để công ty kinh doanh có lãi nhằm mục đích ngân hàng gia hạn hạn mức tín dụng cho công ty lên 45 tỉ đồng.

Năm 2009, ông An chỉ đạo nhân viên của mình lập hồ sơ, chứng từ khống nộp Techcombank TP HCM để ngân hàng tiếp tục giải ngân 9 khoản vay trị giá hơn 35 tỉ đồng. Ông Lâm với vai trò Giám đốc Techcombank TP HCM chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động kinh doanh, đã ký tờ trình đề nghị phê duyệt giải ngân và ký duyệt giải ngân cho công ty Vân An.

Sau khi giải ngân, Đặng Phước An không bổ sung tài sản bảo đảm, vi phạm cam kết nhưng ông Lâm không yêu cầu chấm dứt hợp đồng cho vay với Công ty Vân An mà vẫn duyệt cho vay trái quy định.

Bùi Minh Hải được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của công ty Vân An, có trách nhiệm kiểm soát, xét duyệt nội dung thẩm định hồ sơ. Từ 20/4/2009 - 23/6/2009, Hải không thực hiện theo quy định và đề nghị gia hạn định mức tín dụng 45 tỉ đồng, ký xác nhận khống vào biên bản kiểm kê hàng với số điều thô và điều nhân nhập kho trị giá gần 75 tỉ đồng, dẫn đến Techcombank TP HCM giải ngân hơn 20 tỉ đồng...

Riêng Lương Hữu Lâm (nguyên Giám đốc Techcombank TP HCM), Đinh Thị Hiền (nguyên Phó giám đốc Techcombank TP HCM) đã bỏ trốn, đang bị truy nã về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Lúc nào bắt được Lâm và Hiền sẽ xử lý sau.

 

Quy định chủ tịch ngân hàng không được kiêm nhiệm: Liệu có xóa được doanh nghiệp sân sau?

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, ông chủ các ngân hàng kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo các doanh nghiệp hoàn toàn có thể lách luật, đứng phía sau chi phối mà không cần phải giữ các chức vụ chủ chốt.
 

Truy bắt nghi can nổ súng tại chi nhánh ngân hàng

Cơ quan điều tra đang tiến hành truy bắt nghi can vào ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, chi nhánh Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) rồi nổ súng.