Út trọc và chiêu thức chiếm đoạt 725 tỷ đồng tiền thu phí

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ tư, 02/09/2020, 15:07 PM
  • Click để copy

Út trọc và chiêu thức chiếm đoạt 725 tỷ đồng tiền thu phí

Bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) bị xác định đã thuê người cài đặt xâm nhập vào phần mềm của Bộ GTVT để làm giảm số liệu doanh thu, chiếm đoạt 725 tỷ đồng tiền thu phí.

Bị can Đinh Ngọc Hệ hay còn gọi là Út trọc.

Bị can Đinh Ngọc Hệ hay còn gọi là Út trọc.

Bị can Đinh Ngọc Hệ (SN 1971) còn được biết đến với cái tên Út trọc vừa bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" trong vụ án chiếm đoạt tiền thu phí tại cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Đây là vụ án có liên quan đến một số cựu quan chức Bộ GTVT như ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường...

Út trọc chiếm 725 tỷ, báo cáo tài chính lỗ thành lãi

Theo kết luận điều tra: Với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, ngay từ đầu, Út trọc đã có thủ đoạn gian dối.

Bản thân Út trọc biết rõ tình hình tài chính Công ty Yên Khánh không đủ điều kiện tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương nhưng đã chỉ đạo nhân viên làm báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi, làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2011, 2012 để tạo sự tin tưởng và được công nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Sau khi trúng đấu giá, do không có năng lực tài chính để trả tiền theo hợp đồng, Đinh Ngọc Hệ kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí và chỉ đạo cấp dưới dùng hợp đồng mua quyền thu phí trên để thế chấp tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô để vay 1.703 tỷ đồng chuyển vào tài khoản công ty Cửu Long.

Số tiền còn lại hơn 300 tỷ đồng, Út trọc chỉ đạo cấp dưới lấy từ nguồn thu phí để trả cho Công ty Cửu Long. Toàn bộ tiền mua quyền thu phí là tiền vay ngân hàng và tiền thu phí, Công ty Yên Khánh không phải bỏ ra bất cứ đồng nào.

Quá trình thu phí, Út trọc còn có hành vi gian dối khi chỉ đạo mua và sử dụng phần mềm của Công ty Xuân Phi che dấu doanh thu, báo cáo không đúng doanh thu thực tế.

Các sai phạm trên, Đinh Ngọc Hệ với sự giúp sức của các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Cụ thể: Dưới sự chỉ đạo của Út trọc một số nhân viên cấp dưới đã gặp Nguyễn Xuân Hiền (giám đốc công ty Xuân Phi) thuê viết phần mềm, cài đặt, bảo trì phần mềm xâm nhập vào phần mềm của Bộ GTVT để làm giảm doanh thu.

Sau khi viết xong phần mền, nhân viên công ty Xuân Phi đi xuống các trạm thu phí cài đặt, chạy thử và hướng dẫn cách sử dụng.

Sử dụng phần mền trên gồm các bước tắt phần mềm thu phí do Bộ GTVT đã cài đặt, mở phần mền do Công ty Xuân Phi viết và cài đặt, coppy số hiệu, số seri của các vé thu phí đã qua sử dụng đã thu gom được cho vào phần mềm của công ty Xuân Phi.

Yêu cầu Licogi 13 bán biệt thự giá rẻ nếu muốn tham gia thi công dự án

Theo kết luận điều tra, dự án nhà ở thấp tầng tại 164 Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) do công ty Licogi 13 làm chủ đầu tư. Theo quy định của công ty, giá bán biệt thự (rộng 143,5m2) là 18 tỷ đồng theo giá thị trường năm 2013.

Tháng 9/2013, Út trọc đã gặp ông Phạm Văn Thăng - Tổng giám đốc công ty Licogi 13 đặt vấn đề mua 1 căn biệt thự đang được công ty rao bán.

Út trọc nói với ông Thăng: Nếu bán cho Út căn biệt thự này với 15 tỷ đồng, Út sẽ bố trí cho công ty Licogi 13 tham gia thi công một số dự án.

Ông Thăng trả lời, việc này phải được sự đồng ý của HĐQT, cụ thể như thế nào thì ông Thăng sẽ báo lại sau.

Sau đó, nghe ông Thăng báo cáo miệng về việc Út trọc muốn mua biệt thự với giá rẻ thì HĐQT công ty Licogi 13 đồng ý giảm giá bán căn biệt thự.

Tháng 10/2013, ông Thăng đã ký tờ trình gửi ông Nguyễn Quốc Hùng (Chủ tịch HĐQT công ty Licogi 13) với nội dung: "Hiện nay có một khách hàng có nhu cầu mua căn hiệt thự số BT-0I tại Dự án Khu nhà ở. Xét thấy khách hàng trên là đối tác, có mối quan hệ tốt với công ty, có thể hỗ trợ công ty trong hoạt động tìm kiếm và khai thác việc trước mắt và lâu dài. Ban Tổng giám đốc kính trình Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt giá bán căn biệt thự với giá 15 tỷ đồng”.

Cả 5 thành viên HĐQT công ty Licogi 13 đều đồng ý bằng văn bản về việc bán biệt thự nêu trên với giá 15 tỷ đồng, và 2 bên hoàn tất thủ tục mua bán căn biệt thự.

Kết luận điều tra cho rằng, Út trọc đã mua nhà với giá thấp hơn giá quy định của công ty là hơn 3 tỷ đồng.

Bài liên quan
Hưng Thịnh tặng hệ thống máy xét nghiệm tự động trị giá gần 5,3 tỷ đồng cho trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM

Hưng Thịnh tặng hệ thống máy xét nghiệm tự động trị giá gần 5,3 tỷ đồng cho trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM

18/02/2021 13:44

Ngày 17/02/2021 Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19. Tập đoàn Hưng Thịnh đã tiến hành trao tặng hệ thống máy xét nghiệm Real-time PCR tự động Cobas 4800 v2.0 trị giá gần 5,3 tỷ đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC)

Công bố danh tính những người được ĐH Đông Đô cấp bằng giả

Công bố danh tính những người được ĐH Đông Đô cấp bằng giả

17/02/2021 18:56

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã liệt kê hàng loạt danh tính các trường hợp được cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả của Trường ĐH Đông Đô.

Dự báo thị trường bất động sản trong năm Sửu

Dự báo thị trường bất động sản trong năm Sửu

14/02/2021 06:38

Việc phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 và đà phục hồi chung của nền kinh tế, trong năm 2021 thị trường bất động sản nhà ở sẽ có nhiều tín hiệu lạc quan và phát triển hơn.

Những chính sách tác động đến thị trường bất động sản năm Tân Sửu 2021

Những chính sách tác động đến thị trường bất động sản năm Tân Sửu 2021

13/02/2021 06:25

2020 - một năm trầm lắng với nhiều biến động, ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tuy nhiên bước sang năm 2021 với việc nhiều chính sách mới liên quan đến đất đai bắt đầu có hiệu lực, thị trường bất động sản sẽ chịu tác động lớn.

Hai kịch bản của thị trường bất động sản năm Tân Sửu 2021

Hai kịch bản của thị trường bất động sản năm Tân Sửu 2021

12/02/2021 07:01

Năm Tân Sửu 2021 đã đến dù trước mắt dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tác động xấu với nền kinh tế tuy nhiên các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp kinh doanh BĐS có thể tận dụng thời gian dịch bệnh như một cơ hội để tái cơ cấu và thay đổi chiến lược đầu tư.

Năm 2021 tuổi nào xông nhà tốt?

Năm 2021 tuổi nào xông nhà tốt?

11/02/2021 08:13

Năm 2021 tuổi nào xông nhà tốt sẽ được các chuyên gia phong thủy giải đáp, đưa ra lời khuyên dưới đây mời bạn đọc theo dõi.

FE CREDIT bàn giao 5 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại Bến Tre

FE CREDIT bàn giao 5 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại Bến Tre

11/02/2021 06:26

Ngày 05/02/2021, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT) đã phối hợp cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ bàn giao nhà 5 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre.

Tuổi đẹp xông nhà năm 2021

Tuổi đẹp xông nhà năm 2021

10/02/2021 06:53

Tuổi đẹp xông nhà năm 2021 - Xông đất đầu năm là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về với quan niệm người hợp tuổi sẽ đem lại may mắn cả năm.

Bắt đầu bàn giao Opal Boulevard từ quý 2/2021, dự kiến DXG thu về 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Bắt đầu bàn giao Opal Boulevard từ quý 2/2021, dự kiến DXG thu về 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

05/02/2021 09:54

Sau gần 20 tháng triển khai, dự án Opal Boulevard do Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) phát triển đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao cho khách hàng từ đầu quý 2. Ước tính, dự án sẽ mang về mức lợi nhuận thuế tối thiểu 800 tỷ đồng.