Ngày 18/12, TAND thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Hoàng Văn Hoan (30 tuổi, trú trại Thanh Oai, Hà Nội, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), và bà Quách Thị Thơm (31 tuổi, vợ ông Hoan) ra xét xử về tội "Cho vay lãi nặng" theo khoản 2 điều 201 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2011 Hoàng Văn Hoan có quen một người bạn tên D.. Đến năm 2016, Hoan nhờ D. đứng ra lập một tài khoản ngân hàng để sử dụng. Hoan sau đó lập tài khoản Facebook có tên "Vượng Phát" để làm dịch vụ cho vay tài chính.

Hoan cùng vợ là Quách Thị Thơm thống nhất cho người vay là cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an nhằm thu lãi cao, không lo bị mất vốn, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, 10 ngày đóng lãi một lần.

Hoan ra điều kiện vay là cán bộ, chiến sĩ công an phải để lại thẻ ngành, thẻ đảng viên hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an.

Để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, Hoan và Thơm đã cho người vay tiền viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn so với số tiền thực tế cho vay. Khi giao tiền Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu rồi mới giao phần tiền vay còn lại cho người vay.

Cáo trạng nêu rõ từ 2016 đến khoảng tháng 11-2018, Hoàng Văn Hoan và Quách Thị Thơm đã cho 52 người bị hại là cán bộ, chiến sĩ hiện đang công tác, học tập trong ngành công an vay tổng số tiền là hơn 3,1 tỉ đồng.

Điều kiện hai bị can đưa ra cho vay là bị hại phải đặt thẻ hoặc giấy tờ cá nhân với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm, gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định. Tổng số tiền thu lời bất chính của Hoan và Thơm là 926 triệu đồng.