Vụ bắt Công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo hàng nghìn tỷ

Vụ bắt Công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo hàng nghìn tỷ và lừa đảo hơn 45.000 người từ hoạt động kinh doanh đa cấp, Bộ Công an đã cho bắt tạm giam đối với 7 lãnh đạo và tổng đại lý của công ty này về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ bắt Công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo hàng nghìn tỷ

Theo điều tra, chỉ trong hơn 1 năm hoạt động, nhờ hoạt động kinh doanh đa cấp từ những mặt hàng kinh doanh nghèo nàn mà Công ty Cổ phần Liên kế sản xuất Thương mại Việt Nam (Liên kết Việt) đã lừa đảo được hơn 45.000 người và thu về số tiền trên 1.900 tỷ. Mặt hàng kinh doanh của công ty này chỉ là một số máy làm sạch, máy chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng.

Và sau khi tiến hành điều tra thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã cho khởi tố, bắt tạm giam 7 lãnh đạo và tổng đại lý của công ty về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ bắt Công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo hàng nghìn tỷ

7 bị can đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), Phó tổng giám đốc Lê Văn Tú, Nguyễn Thị Thủy, nhóm quảng bá, tuyên truyền và phát triển hệ thống đa cấp ở các tỉnh: Lê Thanh Sơn, Vũ Thị Hồng Dung, Nguyễn Xuân Trường và phụ trách công nghệ thông tin của công ty này là Trịnh Xuân Sáng.

Những hành vi lừa đảo của công ty này vô cùng tinh vi từ việc thuê người phát triển hệ thống đa cấp lừa đảo đến mạo danh doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, đón bằng khen giả.

Vụ bắt Công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo hàng nghìn tỷ, thuê người phát triển hệ thống đa cấp lừa đảo

Được biết người đứng đầu và lập ra công ty Liên kết Việt đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP là Lê Xuân Giang.

Theo hồ sơ vụ án thì vào tháng 4 năm 2014, bị cáo Giang đã ký hợp đồng với Nguyễn Thị Thủy với nội dung là thuê nhóm “Quản lý, phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp” của Thủy thực hiện nhiệm vụ quảng bá bán hàng.

Như vậy nhóm này sẽ phải có trách nhiệm tổ chức phát triển hệ thống kinh doanh của Công ty Liên kết Việt đồng thời tư vấn thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, cố vấn chiến lược phát triển, phương pháp kinh doanh cũng như thu hút khách hàng, tổ chức sự kiện.

Vụ bắt Công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo hàng nghìn tỷ, thuê người phát triển hệ thống đa cấp lừa đảo

Và để thực hiện trách nhiệm trên, nhóm của Thủy đã được cấp mã số đứng đầu toàn bộ hệ thống kinh doanh cộng tác viên, đây là những người đóng tiền mua mã hàng dưới hình thức đa cấp của Liên kết Việt.

Không chỉ vậy, nhóm này còn được hưởng quyền lợi mãi mãi trong hệ thống và được độc quyền hệ thống cộng tác viên. Số tiền mà công ty Liên kết Việt phải trả cho nhóm của Thủy là 25 triệu đồng/tháng và 300.000 đồng mỗi mã hàng phát sinh trong hệ thống của Công ty Liên kết Việt.

Vụ bắt Công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo hàng nghìn tỷ, mạo danh doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, đón bằng khen giả

Vào tháng 6 năm 2015, Lê Xuân Giang đã bổ nhiệm Nguyễn Thị Thủy lên chức Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty Liên kết Việt.

Từ đó, những thành viên này đã mạo danh là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và tổ chức việc đón các bằng khen giả của Thủ tướng Chính phủ để lòe khách hàng.

Không chỉ vậy Thủy còn đưa ra các chương trình thi đua giữa các đại lý như Hoa hồng nhân văn, Hoa hồng đại thắng, Mã đáo thành công rồi thưởng nhà, thưởng ô tô cho các đại lý.

Tuy nhiên những khoản thưởng khổng lồ này chỉ là lấy tiền của người nộp vào hệ thống sau trả hoa hồng cho người nộp tiền trước.

Vụ bắt Công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo hàng nghìn tỷ, mạo danh doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, đón bằng khen giả

Từ những hành vi vừa đảo này mà Thủy đã lôi kéo và mở rộng mạng lưới đến 21 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút hàng nghìn người tham gia mua mã hàng nộp tiền để chiếm đoạt. Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, công ty còn có 1 chi nhánh tại TP HCM và văn phòng đại diện ở 19 tỉnh thành.

Đáng chú ý, các cá nhân tham gia mua mã hàng hầu hết đều không nhận hàng mà để tích điểm thưởng nhằm nhận được hoa hồng theo sự chỉ dẫn từ nhóm của Thủy. Thông qua phát triển hệ thống, nhóm này nhận được số tiền thù lao cùng hoa hồng lên đến gần 44 tỷ đồng.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, tổng số dư trong tài khoản của Liên kết Việt chỉ còn hơn 45,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã thông qua hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp để lừa đảo số tiền trên 1.900 tỷ đồng.

• Bắt phó giám đốc Ban đầu tư xây dựng huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế vì tham ô tài sản

• Khởi tố ông Huỳnh Nam Dũng nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB

• Khởi tố Tổng giám đốc Công ty dược Sapharco Phạm Anh Kiệt

• Khởi tố toàn bộ ban giám đốc Sgame do kinh doanh game không phép

• Chủ tịch HĐQT công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam bị khởi tố bắt giam

• Truy tố nguyên giám đốc công ty VFC TP HCM Lưu Trung Hiếu

• Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Nguyễn Hùng Linh bị truy tố

• Bắt 1 giám đốc thuộc C.ty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp Gia Nghĩa

• Bắt giữ giám đốc Huỳnh Minh Trung công ty TNHH Thủy sản Nhật Đức ở Cà Mau

• Bắt giữ giám đốc Trần Thanh Dân công ty TNHH Cát Vàng ở Cà Mau