Vụ chủ tiệm vàng phố cổ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vụ chủ tiệm vàng phố cổ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vụ việc mới đây đã bị truy tố bởi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vào tháng 3/2016. Theo đó, do làm ăn thua lỗ nên Thuyết đã chiếm đoạt của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành. Vụ việc sẽ sớm được đưa ra xét xử.

Vụ chủ tiệm vàng phố cổ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chủ tiệm vàng của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xác định là Nguyễn Văn Thuyết (38 tuổi, hộ khẩu thường trú: Số nhà 62, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Thuyết vì về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do thua lỗ trong việc làm ăn nên Nguyễn Văn Thuyết, chủ tiệm vàng Minh Ngọc (địa chỉ số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã vay của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành 36,662 tỷ đồng và 242,66 lượng vàng.

Vụ chủ tiệm vàng phố cổ lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Bị cáo Nguyễn Văn Thuyết

Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Nguyễn Văn Thuyết có quen biết với ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thị Băng là chủ doanh nghiệp tư nhân Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành, địa chỉ số 1809 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đến 6/2014 biết gia đình ông Thành đang cần bán số lượng vàng lớn để đầu tư kinh doanh, Thuyết nảy sinh ý định lừa đảo.

Thuyết đã thỏa thuận miệng mua của ông Thành, bà Băng 50kg vàng nguyên liệu 9999 tương đương 1.333,3 lượng với giá 32.830.000 đồng/lượng bằng số tiền 43.772.239.000đ.

Hai bên thống nhất, việc mua bán, giao nhận hàng và thanh toán tiền sẽ được tiến hành trong ngày 13/6/2014 tại Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành.

Vụ chủ tiệm vàng phố cổ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 13/6/2014 lấy lý do bận công việc, Thuyết đã điện thoại yêu cầu gia đình ông Thành thay đổi địa điểm giao nhận hàng và thanh toán tiền tại số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuy nhiên sau khi nhận đủ vàng, Thuyết chỉ thanh toán cho nhân viên của ông Thành số tiền 2 tỷ đồng, số tiền còn lại Thuyết không thanh toán.

Đồng thời cũng trong ngày đó, Nguyễn Văn Thuyết đã chỉ đạo 2 nhân viên là Nguyễn Mạnh Thắng và Hồ Thái Dương mang toàn bộ 50kg vàng này đi bán với giá thấp hơn giá mua vào (tổng số tiền Thuyết thu được là 43.460.379.560 đồng, thấp hơn giá mua vào 311. 859.440 đồng).

Số tiền trên, Thuyết dùng mua 180 lượng vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý DOJI - Hà Nội và trả nợ cho 20 người Thuyết đã vay từ trước với tổng số tiền 38.968.740.000 đồng, còn lại 4.491.639.560 đồng Thuyết sử dụng vào việc tiêu xài của cá nhân và gia đình.

Tính đến ngày 20/7/2014, Thuyết còn nợ ông Thành 19,5 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán.

Được biết, ngoài số tiền trên, Nguyễn Văn Thuyết còn nợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành và nhiều cá nhân khác số tiền 19.850.000.000 đồng và 211,26 lượng vàng.

Ngày 28/7/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuyết về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cho đến ngày 28/3/2016 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng để truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Thuyết về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự. Vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử.

• Vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của cán bộ huyện EaH’Leo, Đắk Lắk

• Vụ lừa đảo tiền ở chợ Đồng Xuân

• Truy tố Tổng giám đốc công ty Rạng Đông Hoàng Văn Lượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

• Vụ bắt Công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo hàng nghìn tỷ

• Khởi tố ông Hoàng Văn Cường Giám đốc công ty ADN để điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản