Vụ Giám đốc 'dởm' tư vấn tiền ảo ở Yên Bái: Công ty PayAsian hoạt động mập mờ thế nào?

Việc Nguyễn Văn Mạnh (SN 1981, trú tại xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) tự xưng Giám đốc điều hành Công ty PayAsian tổ chức buổi thuyết trình tiền ảo cho gần 50 người dân bị cảnh sát Yên Bái phát hiện hồi cuối tháng 3 vừa qua gây xôn xao dư luận. 

Sau vụ việc, nhiều người giật mình đặt câu hỏi tại Công ty PayAsian hoạt động thế nào? Tại sao buổi thuyết trình về tiền ảo lại đa phần là những người già có tuổi (những người thường không quá hiểu biết về công nghệ)? Tại sao có từng nhiều bài học "đau đớn" về tiền ảo như vụ Ifan ở TP HCM mà người dân vẫn không thức tỉnh?

Tra cứu trên địa chỉ websitte payasian.co, các thông tin về Công ty này cũng rất mập mờ, không hề có địa chỉ liên hệ làm việc hay số điện thoại liên lạc của Công ty mà chủ yếu là những dòng quảng cáo, hướng dẫn các ưu đãi, chế độ cho người chơi tiền ảo.

Người chơi chỉ có thể liên hệ bằng cách tự điền thông tin cá nhân rồi gửi đi cùng với những câu hỏi được gợi ý sẵn. Tra cứu trên Google, địa chỉ công ty này tại Quận 1, TP HCM và mới chỉ hoạt động từ ngày 21/3/2019.

Qua những tra cứu này có thể thấy rằng, việc đầu tư vào tiền ảo do Công ty này nêu ra là việc làm rủi ro rất lớn. Trái lại để thu hút được người tham gia thì payasian.co lại có những chiêu "ưu đãi" cực lớn nhằm đánh vào lòng tham của người chơi.

Qua khảo sát nhiều vụ việc về tiền ảo cho thấy, điểm chung của các Công ty là hứa hẹn "đãi ngộ" lớn để nhiều người ảo tưởng và bị lòng tham che mờ lý trí mặc dù các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro.

Trước đó còn nhớ hồi đầu tháng 4/2018, một vụ "vỡ nợ" về tiền ảo đã xảy ra gây chấn động dư luận khi số tiền bị tố lừa lên đến 15 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể: Ngày 8/4/2018, hàng chục người dân sinh sống tại TP HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương đã tập trung về trụ sở Công ty Cổ phần M.T. (Quận 1) để phản ánh về tình trạng "lừa đảo" của công ty.

Theo những người tham gia phản ánh thì Công ty M.T. đã dụ dỗ khoảng 32.000 người tham gia vào đồng tiền ảo iFan với số tiền lên tới 15 nghìn tỉ đồng.

Một người chơi kể rằng: Khoảng cuối 2017, có nghe thông tin về tiền ảo iFan trên web của iFan. Sau đó, đi tìm hiểu và được một người tư vấn mời đi tham dự sự kiện của iFan tổ chức.

"Lúc đó, người tư vấn giới thiệu cho mình xưng là giám đốc Marketing của iFan. Anh này nói với mình đây là kênh đầu tư tiền kỹ thuật số có lợi nhuận lên tới 500%/năm và hứa với mình chỉ 3 - 4 tháng là có thể hoàn vốn. iFan có nhiều gói tham gia từ 100USD đến 20.000USD. Sau đó, anh này hướng dẫn mình đăng nhập vào website của iFan và nộp vào đó 3.000USD, tương đương 0.35BTC lúc đó.

"Lúc đó, toàn bộ hình thức tham gia đều làm trên website của iFan chứ không hề có hợp đồng gì cả. Tất cả đều là anh này hứa với mình là mỗi tháng sẽ được iFan trả lãi từ 700USD – 1.000USD bằng tiền mặt. Lúc đó thấy anh nói nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng đang tham gia hình thức tiền kỹ thuật số này nên mình càng tin tưởng và tham gia. Tuy vậy, sau một tuần mình chỉ nhận được 409 iFan chứ không hề có tiền mặt. Lúc này mình phản ánh với anh thì anh nói là bán iFan ra để lấy tiền. Lúc đó giá iFan chỉ khoảng 0,01USD nhưng mình không biết bán cho ai. Mình ngỏ ý muốn bán lại cho những người làm cho iFan thì họ nói họ không mua", người chơi này chia sẻ.

Khi anh này đang hoang mang thì đột nhiên website của iFan không thể truy cập được. Lúc này, không chỉ riêng anh M.U mà nhiều nhà đầu tư khác cũng phản ánh.

"Sau hơn 1 tuần không thể truy cập vào website của iFan, mình và mấy cô chú tham gia có nói với người xưng là giám đốc kia là cho mình xin lại tiền nhưng anh này nói hệ thống đang nâng cấp. Anh ta còn nhấn mạnh iFan đang làm thủ tục để lên sàn giao dịch. Lúc này giá iFan sẽ tăng lên rất cao nên mọi người cố gắng chờ đợi. Sau đó vài ngày thì mình gọi cho anh này nhưng thuê bao không liên lạc được và mình mất liên hệ. Mình có lên địa chỉ công ty để hỏi nhưng không ai biết giám đốc Marketing  là ai...", người chơi này chia sẻ thêm.

Theo nhiều nhà đầu tư tài chính, việc đầu tư tiền ảo hiện nay mang đến rất nhiều rủi ro. Đặc biệt với những công ty mới ra đời, đồng tiền mới ra đời. Nhiều người đầu tư tiền ảo hầu hết đều thua lỗ.

"Các công ty kinh doanh về tiền ảo có thông tin thường rất mập mờ nhưng trái lại họ đưa ra những hứa hẹn lợi nhuận rất khủng khiếp đánh vào lòng tham người chơi...", một chuyên gia kinh tế phân tích thêm.