Vũ 'nhôm' khẳng định không biết 200 tỉ là tiền của ngân hàng DAB

Chiều 28/5, VKS và các luật sư đang đặt câu hỏi với 18 bị cáo và những người liên quan có kháng cáo. Trả lời câu hỏi của các luật sư, ông Trần Phương Bình - cựu tổng giám đốc DAB nói rằng việc chi lãi suất ngoài vượt quá quy định, nếu không chi lãi này (486 tỉ đồng) thì không giữ vững được sự ổn định thanh khoản và sự phát triển của ngân hàng dẫn đến sự tồn vong, ngân hàng có thể bị sụp đổ.

Theo ông Bình, việc chi lãi ngoài không báo cáo cho HĐQT nhưng việc này là thực tế khách quan nên bị cáo có trao đổi trong ban giám đốc và trong các cuộc họp với giám đốc chi nhánh. Ông Bình nói rằng về trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm dân sự ông đã thừa nhận, còn về việc vi phạm pháp luật bị cáo không có ý kiến gì thêm.

Luật sư bào chữa cho Vũ "nhôm" tham gia phần xét hỏi, đã đặt nhiều câu hỏi cho cựu tổng giám đốc DAB và bị cáo Nguyễn Đức Vinh - cựu trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB. Trần Phương Bình khẳng định không bàn với Vũ về việc thu khống. Trong đợt tăng vốn điều lệ của DAB năm 2014, do tình trạng ngân hàng thua lỗ nên chào mời Vũ và Công ty Bắc Nam 79 tham gia.

Ông Bình khẳng định ông không nói cho Vũ biết số tiền 200 tỉ đồng là của ngân hàng, chỉ nói với Vinh trước mặt Vũ. Ông cũng xác nhận là ông không cho Vũ vay. Còn việc Vũ có biết đây là thu khống không thì ông không biết.

Tương tự, bị cáo Vinh cũng cho rằng Vũ không được biết việc thu khống. Bị cáo khai đã hướng dẫn cho Vũ viết các phiếu nộp tiền theo mẫu đã có sẵn. Trả lời câu hỏi về việc nếu cho 200 tỉ đồng là tiền mượn của ông Bình đến nay đã trả chưa, bị cáo Vũ khẳng định không biết đó là tiền của DAB. Bị cáo cho rằng đây là tiền của cá nhân ông Bình và đã chủ động trả lại. Trong quá trình toà xét xử sơ thẩm vụ án, Vũ đã nộp toàn bộ số tiền này, theo Vũ không phải là để khắc phục hậu quả, mà là để trả cho ông Bình.

Vũ “nhôm” tái khẳng định việc ông Trần Phương Bình cho Vũ vay 200 tỉ đồng. Vũ cho ngược lại công ty Vũ vay nên Vũ mới phải ký vào hai tờ giấy để nộp tiền vào tài khoản công ty Vũ.

Lúc bấy giờ, tài khoản công ty Vũ có hai nguồn tiền, một là nguồn tiền thế chấp tài sản vay tại DAB 400 tỉ đồng và 200 tỉ đồng là nguồn tiền cá nhân Vũ vay cá nhân ông Bình. Công ty Vũ đã chuyển 600 tỉ đồng này để mua 60 triệu cổ phần tại DAB. Sau khi tăng vốn điều lệ không thành công, DAB trả lại cho công ty Vũ. 

Trước đó, ngày 20/12/2018, TAND TP HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 26 bị cáo. 18/26 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ. Riêng bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") kháng cáo kêu oan. Cựu tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình nhận án chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là chung thân.

Theo cáo trạng, Trần Phương Bình là với vai trò là tổng giám đốc DAB đã chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, đầu tư tại DAB trái quy định khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 3.608 tỉ đồng. Hành vi vi phạm của bị cáo Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỉ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỉ đồng vào cuối năm 2015.

Cựu Phó Tổng giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến nhận 18 năm tù tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm. Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh, cựu trung tá, cán bộ Công an TP HCM bị tuyên 10 năm tù về tội cố ý làm trái dù tại tòa ông nhận tội và đại diện VKS chỉ đề nghị phạt ông 5-6 năm tù. Nhiều bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ khác

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) nhận 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cộng với tám năm tù ở bản án trước, tổng hình phạt chung Vũ phải chịu là 25 năm tù. Vụ án chỉ có mình Vũ kháng cáo kêu oan.