Sáng nay (8/12), TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm trong vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại công ty này.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 6/1/2023 do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiển và Châu Hoàng Sơn.

Phiên tòa của những kỷ lục

Phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong vụ Alibaba được đánh giá là phiên tòa 'kỷ lục', chưa từng có tiền lệ.

Theo đó, hồ sơ trong vụ này gồm cả triệu bút lục, đựng trong 140 rương và được chuyển đến toà bằng xe tải.

Tòa triệu tập khoảng 5.000 người tham gia tố tụng, trong đó hơn 4.300 bị hại và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Được biết, để nghiên cứu hồ sơ, tòa cũng phải thành lập tổ giúp việc gồm 8 người là thẩm phán và thư ký, làm việc cả thứ 7, chủ nhật để tiếp đương sự, nghiên cứu, sắp xếp hồ sơ, thống kê số người bị hại, số tiền thiệt hại.

Do số lượng người tham gia lớn, Tòa đã dựng nhiều nhà bạt, với khoảng 2.000 ghế ngồi dự phòng ngoài sân cùng nhiều màn hình lớn, bục khai báo, camera... để người tham gia phiên tòa theo dõi, trình bày ý kiến.

Ngoài ra, đội ngũ nhân sự phục vụ phiên tòa lên đến khoảng 200 người bao gồm nhiều lực lượng: an ninh phiên tòa, nhân viên y tế, phòng cháy chữa cháy.... Ước tính chi phí cho việc tổ chức phiên tòa lên đến hàng tỷ đồng.

Siêu lừa Nguyễn Thái Luyện lừa đảo thế nào?

Theo cáo buộc, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho các bị hại.

Nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Nguyễn Thái Luyện đưa ra các thông tin không có thật về các "dự án" do Luyện tự đặt tên trên đất nông nghiệp, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện năm bước để các bị hại tin tưởng và nộp tiền cho Luyện qua các pháp nhân.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.316 người với số tiền chiếm đoạt là 2.264 tỷ đồng.

Clip Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị dẫn giải đến tòa. (Nguồn: Youtube/Báo Tuổi Trẻ).