Đại án Phạm Công Danh: Thu hồi vật chứng thiếu thuyết phục

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

  • Click để copy

Đại án Phạm Công Danh: Thu hồi vật chứng thiếu thuyết phục

Số tiền 194 tỉ đồng không liên quan đến vụ án nhưng vẫn bị hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên bố thu hồi như vật chứng. Việc xác định vật chứng mà không chứng minh đầy đủ, thuyết phục khiến nhiều cá nhân, doanh nghiệp phản ứng và bày tỏ sự bất mãn.

pham-cong-danh-se-tiep-tuc-dien-kich-o-phien-toa
Phạm Công Danh bị dẫn giải đến phiên tòa. Ảnh minh họa

Chiều 13/12, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh) cùng đồng phạm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

“Vật chứng” nhưng không liên quan đến vụ án?!

Bản án sơ thẩm tuyên buộc ông Trần Quí Thanh phải hoàn trả lại cho Ngân hàng Xây dựng (CB) số tiền hơn 194 tỷ đồng được xem là vật chứng vụ án liên quan đến hành vi cố ý là trái của Phạm Công Danh cùng đồng phạm liên quan tới ngân hàng Tiên Phong.

Đại điện ông Trần Quí Thanh cho rằng số tiền 194 tỉ đồng bị cấp sơ thẩm thu hồi không liên quan tới vụ án.

Số tiền này là giao dịch dân sự ngay tình của người khác trả cho Trần Ngọc Bích, vào tài khoản của ông Trần Quí Thanh tại Eximbank. Không có căn cứ xác định tiền này xuất phát từ hành vi phạm tội của Phạm Công Danh.

Bên cạnh đó, đại diện ông Trần Quí Thanh cũng cho rằng số tiền 194 tỉ đồng không phải là vật chứng của vụ án, không được thu giữ và bảo quản theo quy định trong các giai đoạn tố tụng.

phuc-tham-vu-pham-cong-danh-thu-hoi-vat-chung-lon-xon-phan-biet-doi-xu
Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh) cùng đồng phạm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Về tố tụng, đại diện ông Trần Quí Thanh cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Trong kết luận điều tra, cáo trạng không đề cập đến việc thu hồi số tiền này. Tại phiên toà sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát cũng không đề nghị HĐXX thu hồi số tiền này. Toà sơ thẩm tuyên thu hồi số tiền 194 tỉ đồng nhưng không cho ông Trần Quí Thanh được trình bày, tranh luận mà chi căn cứ vào lời khai từ một phía tại phiên tòa để đưa ra phán quyết.

Ngoài ra, đại diện ông Trần Quí Thanh cho rằng bị cáo Phạm Công Danh bị truy tố về hành vi rút 6.123 tỉ đồng từ ngân hàng Xây dựng để trả cho 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV.

Tại phiên toà sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị thu hồi số tiền 6.123 tỉ đồng Phạm Công Danh rút từ ngân hàng Xây dựng để trả cho Sacombank, TPBank và BIDV, vì có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, Toà sơ thẩm không thu hồi vì cho rằng số tiền 6.123 tỉ đồng được trả cho 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV là hợp  pháp.

Trong khi, giao dịch của ông Trần Quí Thanh là hợp pháp, không có nguồn gốc từ hành vi phạm tội nhưng lại bị thu hồi

Từ đó, ông Trần Quí Thanh đề nghị xem xét tất cả các phán quyết của toà bản án sơ thẩm về việc thu hồi, không thu hồi số tiền 194 tỉ đồng.

Số tiền đã trả cho ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV lấy ở đâu?

Đáng nói việc thu hồi tài sản có nguồn gốc phạm tội đang có dấu hiệu khác thường.

Theo cáo trạng bị cáo Phạm Công Danh bị truy tố về hành vi rút 6.123,7 tỷ từ Ngân hàng Xây dựng để trả cho 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV. Bị cáo Phạm Công Danh không bị truy tố về hành vi vay 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV.

phuc-tham-vu-pham-cong-danh-thu-hoi-vat-chung-lon-xon-phan-biet-doi-xu
Phải thu hồi cả số tiền đã trả cho ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV

Hai Công ty Toàn Phát và Đức Long vay TPBank 350 tỷ. Theo đề nghị của hai Công ty Toàn Phát và Đức Long, TPBank giải ngân số tiền 350 tỷ vào tài khoản cùa Công ty Trung Dung. Công ty Trung Dung trả cho Bùi Thị Tuyết 195 tỷ. Bùi Thị Tuyết khai đưa cho Hồ Thị Phương. Hồ Thị Phương khai chuyển cho ông Trần Quí Thanh 194,7 tỷ đồng. Giả sử số tiền 194,7 tỷ đồng tỷ Hồ Thị Phương chuyển vào tài khoản cùa ông Trần Quí Thanh nằm trong số tiền 350 tỷ TPBank giải ngân vào tài khoản Công ty Trung Dung thì số tiền 194,7 tỷ đồng này cũng không nằm trong số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Nếu thu hồi thì phải thu hồi số tiền 6.123,7 tỷ đồng Phạm Công Danh đã trả cho 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV, vì số tiền 6.123,7 tỷ này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Đáng nói tại phiên toà sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Toà thu hồi số tiền 6.123,7 tỷ Phạm Công Danh rút từ Ngân hàng Xây dựng để trả cho Sacombank, TPBank và BIDV, vì có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao Toà sơ thẩm không thu hồi số tiền này thậm chí còn cho rằng số tiền 6.123,7 tỷ được trả cho 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV là hợp pháp.

 

Dự án BT đổi đất lấy hạ tầng: Phát hiện sai phạm phải hủy hợp đồng ngay

Thủ tướng yêu cầu không chấp nhận sai trái, không làm thất thoát tài sản công, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm trong các dự án BT...

 

Đề xuất đánh thuế tài sản nhà 2 tỉ đồng trở lên

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Cường - Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nên chọn khởi điểm nhà có giá trị từ 2 tỉ trở lên mới phải đóng thuế, như vậy sẽ hợp lý hơn.

 

Phạm Công Danh sẽ tiếp tục diễn kịch ở phiên tòa?

Liên tục than “mất trí nhớ” nhưng cựu đại gia ngân hàng này lại bất thần đọc vanh vách từng con số nếu diễn biến đó có lợi cho mình. Thi thoảng, Phạm Công Danh lại khai bừa thêm vài cái tên dù không liên quan, gây khó khăn cho Hội đồng xét xử.

Xôn xao tin đồn Út 'trọc' tài trợ 5 tỷ xây phủ đường cho cựu Bí thư Hậu Giang

Xôn xao tin đồn Út 'trọc' tài trợ 5 tỷ xây phủ đường cho cựu Bí thư Hậu Giang

06/01/2020 08:29

Bên trong "Huỳnh phủ đường" của gia đình cựu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc, có tấm bảng ghi Đinh Ngọc Út – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) ủng hộ 5 tỷ đồng.

Tổng công ty Sông Đà bị Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng nợ

Tổng công ty Sông Đà bị Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng nợ

06/01/2020 07:28

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình tài chính năm 2018 và đưa ra cảnh báo về tình trạng nợ của Tổng công ty Sông Đà- CTCP.

GS. Đặng Hùng Võ: Vùng nông thôn, giao dịch 'ngầm' đất nông nghiệp, không thực hiện đúng các thủ tục pháp lý

GS. Đặng Hùng Võ: Vùng nông thôn, giao dịch 'ngầm' đất nông nghiệp, không thực hiện đúng các thủ tục pháp lý

05/01/2020 18:57

Đất nông nghiệp tại Việt Nam là một loại hình bất động sản nhiều tiềm năng nhưng có nhiều rào cản trong việc khai thác. Giao dịch đất nông nghiệp đang diễn ra phổ biến theo cách phi chính thức (giao dịch ngầm, trái luật) và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hải Phòng trình Thủ tướng xin 2 mảnh đất vàng đối ứng cho chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ

Hải Phòng trình Thủ tướng xin 2 mảnh đất vàng đối ứng cho chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ

05/01/2020 08:54

Mới đây, UBND TP Hải Phòng mới đây có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc dử dụng trụ sở làm việc cũ để thanh toán cho Dự án xây dựng chung cư HH3 – HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền theo hình thức BT (Xây dựng – chuyển giao).

'Ông lớn' HUD và VICEM phải cổ phần hoá trong năm 2020

'Ông lớn' HUD và VICEM phải cổ phần hoá trong năm 2020

05/01/2020 05:42

Theo Bộ Xây dựng, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Hud) và Tổng công ty Xi măng (Vicem) thực hiện cổ phần hóa trong năm nay.

Bất động sản trong tuần: Nhiều chính sách mới tác động thị trường

Bất động sản trong tuần: Nhiều chính sách mới tác động thị trường

04/01/2020 18:37

Nhiều chính sách bất động sản mới có hiệu lực từ đầu năm 2020 tác động đến thị trường trong nước, câu chuyện giá đất tại Hà Nội và TP HCM được quan tâm.

Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp và dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống ở khu đất trung tâm thành phố

Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp và dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống ở khu đất trung tâm thành phố

04/01/2020 13:56

Dự án nằm trên trục đường Lê Lợi có diện tích khoảng 599,65 m2, với tổng mức đầu tư dự án tối thiểu 25 tỷ đồng.

Lộ diện các nhà thầu trúng dự án cải thiện thoát nước 4.700 tỷ đồng ở Hà Nội

Lộ diện các nhà thầu trúng dự án cải thiện thoát nước 4.700 tỷ đồng ở Hà Nội

04/01/2020 06:20

Hà Nội đã công bố danh tính các nhà thầu trúng 6 gói thầu (GT) xây lắp quy mô lớn với tổng giá trúng thầu lên tới trên 1.071 tỉ đồng thuộc Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa).

Ăn bớt vật liệu, tự ý thay đổi thiết kế trong vụ sập mái hội trường 250 chỗ ở Hậu Giang?

Ăn bớt vật liệu, tự ý thay đổi thiết kế trong vụ sập mái hội trường 250 chỗ ở Hậu Giang?

04/01/2020 05:56

Theo kết luận của cơ quan chức năng, trong vụ sập mái hội trường khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, Hậu Giang) đã có một loạt các hạng mục, vật liệu sai so với thiết kế.