Xưng là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian để thuyết trình tiền ảo

Ngày 28/3 vừa qua, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an TP Yên Bái đã nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc tại nhà hàng Minh Huệ (địa chỉ tại số nhà 82, đường Hoàng Hoa Thám, TP Yên Bái), có một nhóm người đứng ra tụ tập, tổ chức cho khoảng 50 người dân nghe thuyết trình về đồng tiền chung châu Á, người thuyết trình tự xưng là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian.

Cùng thời gian trên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Yên Bái, đã phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động chấp hành pháp luật của những người tổ chức buổi thuyết trình này.

Qua kiểm tra xác minh, Công an TP Yên Bái xác định việc tổ chức buổi thuyết trình này do hai người dân tại Yên Bái đứng ra liên hệ tổ chức và mời Nguyễn Văn Mạnh (SN1981, thường trú tại xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1987, thường trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương) cùng một số người đi cùng lên Yên Bái để thuyết trình.

Công an xác định, việc tổ chức buổi thuyết trình này chưa xin phép và cũng chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái cấp phép.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Mạnh không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến Công ty Pay Asian. Mạnh cũng khẳng định không phải là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian mà do người dân tự suy tôn lên và được một số người ở Yên Bái mời lên chia sẻ về đồng tiền này và lợi ích của nó.

Công an TP Yên Bái xác định việc Nguyễn Văn Mạnh và nhóm người trên lên Yên Bái chia sẻ về App Pay Asian không có giấy tờ pháp lý chứng minh đủ tư cách pháp nhân. Khi thu tiền của người dân không có bất kỳ phiếu thu hay chứng từ chứng minh việc thu tiền.

Tại buổi thuyết trình, Mạnh tự giới thiệu là Giám đốc Công ty Pay Asian tại Việt Nam nhưng khi làm việc với cơ quan Công an Mạnh phủ nhận mọi thông tin cá nhân đã giới thiệu với người dân.

Đầu tư tiền ảo như mô hình đa cấp?

Một số người dân tại buổi thuyết trình cho biết, nội dung nhóm người này chia sẻ là về App ứng dụng có tên Pay Asian sử dụng đồng tiền thanh toán là Payer và lợi ích khi sử dụng ví thanh toán điện tử cũng như đồng tiền Payer.

Qua kiểm tra xác minh, Công an TP Yên Bái xác định việc tổ chức buổi thuyết trình này do hai người dân tại Yên Bái đứng ra liên hệ tổ chức và mời Nguyễn Văn Mạnh (SN1981, thường trú tại xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1987, thường trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương) cùng một số người đi cùng lên Yên Bái để thuyết trình.

Công an xác định, việc tổ chức buổi thuyết trình này chưa xin phép và cũng chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái cấp phép. Đáng chú ý, nhóm người này dùng “chiêu” mời mọc người dân tham gia sẽ được tiền thưởng như mô hình đa cấp.

Cụ thể, mỗi thành viên khi lôi kéo được người tham gia nộp số tiền 100 USD vào ứng dụng sẽ trực tiếp nhận được 2% trong tổng số tiền này, người thứ hai sau người trực tiếp được mời tham gia sẽ được hưởng 1%. Cứ như vậy, người kêu gọi, giới thiệu và lôi kéo càng được nhiều tham gia sẽ càng được hưởng nhiều lợi ích…

Một người dân có mặt tại buổi thuyết trình cho biết, khi nộp vào được tặng 20% tiện ích, sau 6 tháng sẽ rút được. “Ví dụ 5 triệu sau 6 tháng sẽ rút được 50 triệu”, người dân này nói.

Được biết, cũng tại cơ quan Công an, bà Trần Thị Thanh H. (SN 1955, thường trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, đã nộp số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản được gọi là ví thanh toán điện tử. Số tiền hiện vẫn còn nguyên trong tài khoản nhưng không rút ra và sử dụng được.

Trong khi đó theo dõi trên website payasian.co của công ty Công ty Pay Asian tại Việt Nam cho thấy, đơn vị này giới thiệu những thông tin rất mập mờ về cách đầu tư tiền điện tử. Website này cũng không hề có địa chỉ liên hệ làm việc hay số điện thoại liên lạc mà chủ yếu quảng cáo, hướng dẫn các ưu đãi, chế độ cho người chơi.

Tuy nhiên, được biết, hiện nay, tiền điện tử Payer chưa được phép giao dịch tại Việt Nam, vì vậy người dân cần phải tìm hiểu kỹ về đồng tiền này khi có ý định đầu tư. Đồng thời, nâng cao ý thức cảnh giác, tránh nghe lời dụ dỗ của những người mời gọi đầu tư với mục đích không rõ ràng.

Theo Trung tá Dư Mạnh Thắng, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an TP Yên Bái, hiện nay tình trạng lừa đảo rất tinh vi, người dân khi được mời tham dự các buổi thuyết trình hoặc bất cứ hoạt động đầu tư nào cần tỉnh táo và tìm hiểu kỹ thông tin về năng lực pháp nhân, hồ sơ và căn cứ pháp lý để tránh bị lợi dụng, mất tiền oan vì thực tế đã có nhiều nạn nhân mất số tiền rất lớn vì chính lòng tham và sự cả tin của mình.

“Thực tế chúng tôi cũng đã làm việc và xử lý rất nhiều vụ việc như thế này. Qua thắc mắc kiến nghị của nhân dân chúng tôi đã kiểm tra một số đơn vị kinh doanh như thế này, nhưng sau này người dân hoàn toàn bị mất tiền mà không thể đòi được.

Qua đây cũng có khuyến cáo với người dân không nên tham gia vào những chương trình mang tính chất kiểu đa cấp, trá hình như thế này. Nếu hợp pháp phải đầy đủ giấy thủ tục giấy phép nhưng đây là vi phạm pháp luật không có bất kỳ giấy tờ gì”, Trung tá Dư Mạnh Thắng đề cập.