Diễn biến mới nhất vụ địa ốc Alibaba: Công an khám xét trụ sở công ty con?

Diễn biến mới nhất liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Công ty CP đia ốc Alibaba đang được Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cùng các lực lượng chức năng làm rõ.

Vào chiều nay (20/9), lực lượng Công an đã hực hiện khám xét tại trụ sở Công ty CP Chiến Binh Thép (địa chỉ trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM). Công ty này được cho là thuộc chi nhánh của Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Theo ghi nhận, có khoảng 50 cán bộ chiến sĩ gồm Cảnh sát cơ động, Cảnh sát kinh tế thuộc Công an TP HCM đã tổ chức bao vây, khám xét tại cơ sở này.

Liên quan đến Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, theo thông tin trên tờ Zing.vn: Công ty này có tên giao dịch là Chien Binh Thep Real Estate, lĩnh vực đăng ký kinh doanh là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty này bắt đầu hoạt động vào ngày 20/4/2018, trụ sở tại khu 3, ấp Tập Phước, Xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Người đại diện là ông Trần Huy Phúc.

Trên fanpage "Địa ốc Chiến Binh Thép", công ty này dùng nhiều ngôn từ hùng hồn để giới thiệu môi giới bất động sản tại khu vực TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An… . Đồng thời, cam kết sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho khách hàng mua để ở hoặc đầu tư.

Vào tháng 8 vừa qua, Chi cục Thuế huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra hoá đơn thuế các doanh nghiệp bất động sản ở tỉnh, phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu liên quan Công ty Alibaba hoạt động bất thường; trong đó có Công ty Chiến Binh Thép.

Ngoài ra còn có 9 công ty khác. Kết quả xác minh cho thấy trong 10 doanh nghiệp kiểm tra trên thì có 7 công ty cùng đăng ký địa điểm hoạt động tại ấp Tân Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là địa điểm mà Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (trụ sở tại TP.HCM) đặt văn phòng chi nhánh.

Điểm bất thường là nhiều doanh nghiệp trên dù đã thành lập từ 1-2 năm nhưng lại không phát sinh bất cứ hoạt động giao dịch nào. Các liên hóa đơn doanh nghiệp đặt mua tại Chi cục Thuế huyện Long Thành đến nay vẫn chưa xuất liên nào...

Trước đó như đã đưa tin, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (ở TP HCM) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi) - Tổng giám đốc Công ty Alibaba để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Mặc dù phía cơ quan Công an chưa phát đi thông tin chính thức nhưng nhiều tờ báo đưa tin Ceo Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba cũng đã bị bắt giữ. 

Ngày 19/9, Công an cũng đã gửi giấy triệu tập đối với nữ Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Đào tạo Công ty CP địa ốc Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như.

Ở diễn biến khác, vào sáng ngày 20/9, rất đông người dân là khách hàng của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (đường 3/2, quận 10) tố cáo công ty này lừa đảo.

Do số người đến làm đơn tố cáo quá đông nên Công an TP HCM huy động thêm cán bộ điều tra để hướng dẫn người dân.