| Hà Nội /

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

TTVN
Thứ tư, 20/02/2019, 13:58 PM
  • Click để copy

Mỹ có tìm nổi 14 tỉ đô của trùm ma túy El Chapo?

Sau 12 tuần lấy lời khai và chất vấn, bồi thẩm đoàn liên bang tại New York đã kết án ông trùm Joaquin “El Chapo” Guzman, dẫn đầu tổ chức ma túy Sinaloa Cartel.

my-co-tim-noi-14-ti-do-cua-trum-ma-tuy-el-chapo
Trùm ma túy El Chapo ở thời điểm bị bắt hồi năm 2017. 

Ông trùm ma túy này hiện phải đối mặt với 10 tội danh, bao gồm cả buôn bán ma túy và rửa tiền.

Business Insider cho biết ông trùm ma túy trên sẽ bắt đầu bản án tù chung thân ngày 25/6. Guzman có thể bị giam tại nhà tù ADX Florence, Colorado. Đây là nhà tù an ninh tối đa và chưa từng có tù nhân trốn thoát.

Thế nhưng, phía công tố viên vẫn đang tìm kiếm số tiền muốn thu giữ từ ông trùm 61 tuổi này.

Trong bảng cáo trạng 2016, Guzman và một lãnh đạo khác của băng đảng là “El Mayo” Zambada bị buộc tội đầu tiên là điều hàng băng đảng tội phạm.

Phía Mỹ sẽ thu giữ tiền và tài sản được thông qua hoặc đầu tư cho đế chế tội phạm này, “trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ít nhất khoảng... 14 tỉ USD”, theo Business Insider.

Việc tịch thu tài sản của các trùm băng đảng bị kết án không phải là điều bất thường. Nhiều ông trùm khác của băng đảng này cũng từng phải giao nộp một lượng lớn tài sản.

Thế nhưng, đến nay nhiều người vẫn chưa rõ bằng cách nào phía công tố kết luận được số tiền trên, thậm chí là liệu nó có thật hay không.

‘Chắc chắn có tiền’

my-co-tim-noi-14-ti-do-cua-trum-ma-tuy-el-chapo
Minh họa cho bài báo về tiền của tên trùm ma túy khét tiếng, tờ Business Insider đặt câu hỏi: "Tiền của El Chapo được giấu ở đâu?". 

Cựu trợ lý luật sư Mỹ, Duncan Levin, cho biết con số 14 tỉ USD là “số tiền được tích lũy từ doanh nghiệp buôn bán ma túy của ông ta, nhưng (công tố viên Mỹ) chưa bao giờ thực sự tiết lộ số tiền 14 tỷ đô la đến từ đâu”.

Bản chất hoạt động kinh doanh của các ông trùm như Guzman thường đồng nghĩa với việc tiền mặt đã được tiêu xài hết.

Các tính toán của công tố viên thường không bao gồm chi phí sản xuất, theo ông Lenvin.

Một số lợi nhuận khủng của băng đảng là ở Mỹ, nhưng phần lớn được đưa về Mexico cho Guzman và đồng bọn.

Một cựu thành viên tổ chức này cho biết ngoài chuyên cơ riêng, du thuyền và những chuyến nghỉ mát xuyên thế giới xa xỉ, Guzman còn mua nhà ở tất cả các bãi biển và tiểu bang tại Mexico.

Ngoài ra, ông trùm Sinaloa này còn dùng tiền để đầu tư. Ví dụ như trang trại và các tài sản bán lẻ giúp rửa tiền bẩn.

Cựu giám đốc hoạt động quốc tế Mike Vigil của Lực lượng Chống Ma túy Mỹ (DEA) nói băng đảng này có trại bò sữa, trung tâm thương mại và thậm chí cả trung tâm chăm sóc hàng ngày tại thành phố Culiacan, bang Sinaloa.

Các lãnh đạo nhóm này còn quyên góp cho nhiều nhà thờ, nhóm thể thao và tổ chức từ thiện để xây dựng sự thiện chí. Cách làm này hiệu quả tới nỗi quê nhà Guzman đã phản đối bản buộc tội ông ta sau khi mất một nguồn tài trợ lớn.

Tìm được những tài sản trên, thu hồi và quy đổi giá trị từ chúng chỉ có thể là nỗ lực của cả Mỹ và Mexico.

Khoảng giữa 2017, tổng chưởng lý Mexico nói nước ông không tìm thấy bất cứ tài sản nào thộc về Guzman và rằng phía Mỹ “không tìm thấy một đồng nào”, chủ yếu là vì Guzman “không sử dụng hệ thống tài chính”.

Năm 2015, Bộ Tài chính Mỹ công bố tên 288 doanh nghiệp bị ghi vào sổ đen từ năm 2007 do liên quan đến hoạt động rửa tiền của Guzman.

Có “tay trong”

Vụ xử Guzman đã kích hoạt một làn sóng cáo buộc tham nhũng đối với các chính trị gia và lãnh đạo an ninh ở mọi cấp độ của Mexico.

Hai cựu tổng thống Mexico, Enrique Peña Nieto và Felipe Calderon, đều có mặt trong những cáo buộc trên.

Cả hai người đều bác bỏ mọi cáo buộc, nhưng “sự thối rữa trong bộ máy chính trị” của Mexico có thể chứng tỏ một sự thật vốn bị che giấu.

Ông Levin nói “có nhiều cáo buộc trong vụ việc này, rằng chính phủ Mexico hoặc một số người trong đó đã nhận hối lộ”.

Chiến lược an ninh của những đời Tổng thống trước tại Mexico có tên là Kingpin, tập trung vào việc bắt hoặc xử tử những tội phạm cấp cao.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã từ bỏ chiến lược này và xây dựng chiến lược mới nhằm thúc đẩy sự phát triển và loại bỏ tham nhũng.

Chính phủ dưới thời Peña Nieto đã bắt hoặc trừ khử 110 trong số 122 nghi phạm được coi là ưu tiên cấp cao, tuy trong đó có rất ít trường hợp được kết án.

Tuần này, Lopez Obrador sẽ có chuyến thăm đầu tiên dưới cương vị tổng thống tới Badiraguato, thành phố tự trị của Guzman tại Sinaloa.

Tại đây, ông Obrador ca cơi người dân địa phương và tuyên bố kế hoạch phát triển mới, trong đó có việc xây dựng trường đại học.

Ông Vigil nhận xét “tham nhũng ở đây quá đặc hữu tới nỗi tôi không nghĩ ông ấy có thể gây ra tác động gì lớn chỉ trong vòng sáu năm”.

 

Vợ trùm ma túy Guzman hôn gió chồng trong phiên tòa đắt đỏ, kéo dài nhất Mỹ

Cô cũng thường xuyên khoe cuộc sống giàu có thân hình nóng bỏng trên mạng. NYT ngày 5-11 cho hay.

Tình hình Mỹ và Iran ngày 6/1: Giới chức Iran đồng loạt cảnh báo ‘báo thù khốc liệt’ cho tướng Soleimani

Tình hình Mỹ và Iran ngày 6/1: Giới chức Iran đồng loạt cảnh báo ‘báo thù khốc liệt’ cho tướng Soleimani

06/01/2020 09:12

Tình hình Mỹ và Iran vẫn đang rất căng thẳng, dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân này.

Tổng thống Venezuela đánh bật thủ lĩnh đối lập Guaido, kiểm soát quốc hội

Tổng thống Venezuela đánh bật thủ lĩnh đối lập Guaido, kiểm soát quốc hội

06/01/2020 08:31

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 5/1 đã đánh bật Chủ tịch Quốc hội và cũng là thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, nắm quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này, New York Times đưa tin.

Tổng thống Mỹ chờ Iran hành động, Tehran gọi ông Trump là 'kẻ khủng bố mặc vest'

Tổng thống Mỹ chờ Iran hành động, Tehran gọi ông Trump là 'kẻ khủng bố mặc vest'

06/01/2020 06:38

Mỹ đã sẵn sàng đối phó với mối nguy từ việc Iran có thể trả đũa cho cái chết của Tướng Soleimani "trong vòng vài tuần".

Toàn cảnh thảm họa cháy rừng ở Úc: chìm trong biển lửa

Toàn cảnh thảm họa cháy rừng ở Úc: chìm trong biển lửa

06/01/2020 02:31

Theo thống kê sơ bộ, thời điểm hiện tại có ít nhất hàng chục người chết và mất tích, 1.300 ngôi nhà cháy rụi, hàng triệu hecta đất bị đốt cháy kể từ khi các đám cháy ở Úc bùng lên vào tháng 9.

TT Trump cảnh báo đã nhắm mục tiêu 52 địa điểm của Iran

TT Trump cảnh báo đã nhắm mục tiêu 52 địa điểm của Iran

05/01/2020 13:17

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sáng 5/1 rằng Mỹ đã nhắm mục tiêu 52 địa điểm Iran để tấn công trong trường hợp bất kỳ người Mỹ hoặc bất kỳ tài sản nào của Mỹ bị xâm phạm, Reuters đưa tin.

Mang quan tài người đã chết sang phòng khách nhà hàng xóm 'để nhờ' vì câu chuyện chẳng giống ai

Mang quan tài người đã chết sang phòng khách nhà hàng xóm 'để nhờ' vì câu chuyện chẳng giống ai

05/01/2020 09:25

Chỉ vì hàng xóm hắt phân vào quan tài mà con cháu người đã chết đưa cả chiếc quan tài sang nhà hàng xóm đặt trước phòng khách để "trả đũa".

Căn cứ Mỹ bị nã tên lửa sau vụ ám sát tướng Iran

Căn cứ Mỹ bị nã tên lửa sau vụ ám sát tướng Iran

05/01/2020 06:58

Tên lửa được cho là đã nhắm vào Vùng Xanh ở Baghdad cũng như một căn cứ không quân của quân đội Mỹ ngay sau cuộc tấn công của Mỹ tiêu diệt tướng quân hàng đầu của Iran.

Nam sinh từng đạt giải Olympic giết 4 bạn học tại kí túc xá

Nam sinh từng đạt giải Olympic giết 4 bạn học tại kí túc xá

04/01/2020 10:28

Nam sinh Trung Quốc Mã Gia Tước đã lên kế hoạch giết chết 4 bạn cùng phòng chỉ vì bị nói xấu tính.Sự

Trang mạng Trung Quốc xếp Việt Nam vào top 5 quốc gia anh dũng nhất trong chiến tranh

Trang mạng Trung Quốc xếp Việt Nam vào top 5 quốc gia anh dũng nhất trong chiến tranh

04/01/2020 10:22

Tờ Sohu của Trung Quốc cho rằng Việt Nam dù là nước nhỏ những sẵn sàng hy sinh để đánh bại kẻ địch.

TTVN