Ngày mai, xét xử phúc thẩm Vũ 'nhôm' tại TP HCM

Trước đó, ngày 20/12/2018, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 26 bị cáo. Trong đó cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình nhận án chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là chung thân.

Vũ “nhôm” nhận 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cộng với 8 năm tù ở bản án trước, tổng hình phạt chung Vũ phải chịu là 25 năm tù. Cựu Phó Tổng giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến nhận 18 năm tù tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Tính đến nay, vụ án hình sự sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, tại Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ), Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank - DAB) cùng 24 bị cáo làm thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB đã tuyên án được khoảng 4 tháng.

Sau bản án, Vũ "nhôm" kháng cáo kêu oan toàn bộ bản án liên quan đến tội danh và các khoản trách nhiệm dân sự. Theo đó, tòa án cấp sơ thẩm đã không đánh giá hết toàn diện, khách quan các chứng cứ tại toà.

Theo Vũ “nhôm”, tại toà, bị cáo Bình xác nhận không nói cho Vũ biết số tiền 200 tỷ đồng ở đâu mà có và cố tình che giấu tình trạng thua lỗ của DAB. Nếu biết tình trạng này, Vũ sẽ không mua cổ phiếu tại DAB. Chứng cứ tại Cơ quan điều tra và tại tòa là khác nhau nhưng tòa vẫn kết tội Vũ là khiên cưỡng. Cùng với Vũ “nhôm”, bị cáo Trần Phương Bình cũng nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại một phần trách nhiệm dân sự.

Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, Vũ “nhôm” bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; Trần Phương Bình và 24 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên DAB bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Với vai trò là TGĐ, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, bị cáo Bình chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng. Bị cáo Bình gây thiệt hại cho DAB hơn 3.608 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế và âm vốn chủ sở hữu.

Phan Văn Anh Vũ cùng đồng phạm đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 2.057 tỷ đồng. Riêng Vũ "nhôm" bị cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng, bị cáo Bình chiếm đoạt hơn 294 tỷ đồng của DAB.

Năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Lúc này, ông Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

Nhằm thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực tài chính đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn, bị cáo Bình và Vũ "nhôm" bàn bạc, thống nhất phương án để Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014.

Việc làm này nhằm mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Nguồn tiền mua cổ phần DAB, Vũ lấy từ nguồn thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB.

Đối với 200 tỷ đồng còn lại, bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Vũ đã ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để có được 200 tỷ đồng mua cổ phần của DAB.

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8.4.2014, bị cáo Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng.

Như vậy, Vũ "nhôm" chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

HĐXX nhận định, quá trình xét xử công khai, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Trừ bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng việc đưa và nhận tiền giữa Vũ và Bình là quan hệ dân sự, tuy nhiên không có cơ sở chấp nhận. Trong các phiên tranh luận, các bị cáo, những người bảo vệ cho các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét các yếu tố khách quan, điều kiện, mục đích, hoàn cảnh… phạm tội để giảm nhẹ hình phạt.