Ngày 22/6, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Tín, gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng.

Đây là đại án kinh tế liên quan đến nữ "đại gia" Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT TRUSTBank, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) giai đoạn 2 gây thiệt hại 1.338 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank).

Phiên phúc thẩm được mở theo kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP HCM, kháng cáo của ba bị cáo, nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

HĐXX do thẩm phán Phan Thanh Tùng làm chủ toạ cùng hai thẩm phán Trần Văn Mười và Trần Thị Thu Thuỷ. Thẩm phán dự khuyết cho HĐXX là ông Nguyễn Đắc Minh. Kiểm sát viên tại phiên xử là hai ông Đặng Quốc Việt và Võ Phong Lưu.

Tòa cũng triệu tập bị án Phạm Công Danh với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan do ông Danh kháng cáo yêu cầu tòa tuyên quyền sở hữu đối với 114 bất động sản đã mua lại của bà Phấn nhưng bị thế chấp cho ngân hàng.

Đáng chú ý, quá trình khởi tố, xét xử trong nhiều giai đoạn của vụ án, bà Phấn được cho là "mất 93% sức khỏe vì bị bệnh huyết áp cấp độ ba và tiểu đường tuýp II, béo phì... không có khả năng đi lại" nên điều tra viên không thể lấy lời khai và nữ đại gia không xuất hiện ở các phiên tòa.

Bên cạnh đó, do sức khỏe yếu, đang được điều trị tại bệnh viện 175 nên bị án Phạm Công Danh cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Trong phần thủ tục, luật sư Phan Trung Hoài bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị án Danh cho rằng mặc dù bị cáo Danh đã có đơn xin vắng mặt nhưng do tính chất của phiên tòa nên đề nghị khi cần thiết thì ông Danh sẽ cố gắng có mặt để trình bày những nguyện vọng của mình. Luật sư Hoài đề nghị HĐXX triệu tập thêm bị án Hoàng Văn Toàn là người trực tiếp điều hành Trustbank.

Khai mạc phiên tòa, chủ tọa cho biết trong phiên tòa này các nhà báo được tường thuật, ghi chép diễn biến phiên tòa nhưng không được ghi âm ghi hình do yêu cầu đảm bảo quyền nhân thân của những người tham gia phiên tòa. 

Dự kiến phiên toà sẽ bắt đầu từ 22/6 và kéo dài đến 29/6. 

Nữ "đại gia" Hứa Thị Phấn đã lĩnh án bao nhiêu năm tù?

Theo nội dung vụ án, "đại gia" lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt Trustbank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB) và cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank.

Cụ thể, bà Phấn có hành vi chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 Công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư, để Phấn chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng.

Ngoài ra, nữ đại gia cũng dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo lãnh đạo Trustbank mua 4 bất động sản, qua đó, chiếm đoạt 437 tỷ đồng. Hành vi của Hứa Thị Phấn gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt "nữ đại gia" Hứa Thị Phấn 20 năm tù, tổng hợp với các bản án giai đoạn 1 là 30 năm tù.

Cấp dưới thân tín là Bùi Thị Kim Loan (cựu kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) bị phạt 7 năm tù. Tổng hợp với bản án giai đoạn 1, bị cáo phải chấp hành chung là 30 năm tù.

Về nghĩa vụ dân sự, HĐXX buộc bà Hứa Thị Phấn bồi thường hơn 437 tỷ đồng, ông Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh phải bồi thường 901 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HĐXX công nhận 97/114 bất động sản thuộc quyền sử dụng của tập đoàn Thiên Thanh và bị án Phạm Công Danh nhưng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Phạm Công Danh trong các bản án khác nên tiếp tục kê biên.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị án Phạm Công Danh, Phan Thành Mai cùng tập đoàn Thiên Thanh kháng cáo theo hướng ông Danh không phải bồi thường số tiền 901 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị hại là Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây Dựng Việt Nam cũng có đơn kháng cáo.

Tiếp đó, Viện trưởng Viện KSND TPHCM kháng nghị theo hướng bị án Danh không phải bồi thường số tiền 901 tỷ đồng và trả lại cho bị án Danh thêm 17 bất động sản.

Bài liên quan

>>Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đích danh 5 'đại án'