"Ông trùm" khai biếu cựu tướng Phan Văn Vĩnh đồng hồ hạng sang

Ngày 13/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa cùng 91 bị cáo trong vụ án "đánh bạc nghìn tỷ đồng" bước sang ngày làm việc thứ hai.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục giành thời gian công bố bản cáo trạng vụ án dài 235 trang. Trong đó, bản cáo trạng đề cập đến lời khai của "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) về việc tặng đồng hồ, chi tiền tỷ cho hai cựu tướng công an.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương  đã tự thú về việc cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng; 1.750.000USD; 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) 22 tỷ đồng".

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh phủ nhận lời khai của Dương về việc đã cho mình 27 tỷ đồng và 1.750.000 USD.

Về chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD mà Dương khai cho ông Vĩnh, cựu Trung tướng công an khai đã trả tiền mua đồng hồ cho Dương là 1,1 tỷ đồng. Chiếc đồng hồ này ông Vĩnh đã làm mất. Song công an đánh giá việc này là không có cơ sở bởi lương của ông Vĩnh khoảng 20 triệu đồng/tháng, để mua món đồ hàng hiệu này, ông sẽ mất 5 năm thu nhập không chi tiêu.

Ông Vĩnh chỉ thừa nhận được Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỷ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục cảnh sát mà Dương có mặt (theo Dương khai các bữa ăn có mặt đều mang rượu đến tổng trị giá khoảng hơn 10 tỷ đồng).

Trong khi đó, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa chỉ thừa nhận Dương đã hỗ trợ cho tập thể C50 tổng số tiền 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30.000 USD, không thừa nhận việc Dương cho mình 22 tỷ đồng.

Do có sự mâu thuẫn trong lời khai giữa Nguyễn Văn Dương với Phan Văn Vĩnh về việc cho, nhận tài sản, trong khi không thu được vật chứng nên Cơ quan An ninh tách hành vi này của Phan Văn Vĩnh ra, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.

Còn việc Dương khai cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD, đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh việc này là có thật.

Cáo trạng kết luận: “Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, ngày 31/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số: 02/KSĐT-P2 đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ”.

Chiêu rửa tiền của "ông trùm" cờ bạc

Báo Tuổi trẻ trong bài viết "Tiền bẩn đường dây đánh bạc 10 ngàn tỷ đi đâu?" thông tin: Để hợp thức hóa hàng ngàn tỷ do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều cách rửa tiền khác nhau. 

Trong đó có việc đầu tư vào BOT. Để đủ điều kiện về năng lực tài chính tham gia dự thầu dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, năm 2015, bị cáo Nguyễn Văn Dương đã họp HĐQT và thống nhất ra nghị quyết tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ lên 500 tỷ đồng, trong đó Dương cam kết góp 85,5% vốn điều lệ.

Năm 2016, Dương tiếp tục chủ trì hai cuộc họp hội đồng cổ đông để nâng vốn điều lệ Công ty UDIC từ 500 tỷ lên hơn 925 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan chức năng xác định sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip giai đoạn 1, Dương đã 2 lần sử dụng tổng số tiền 54 tỷ đồng để quay vòng, nâng khống vốn cam kết góp vào Công ty UDIC theo điều lệ hơn 893 tỷ đồng.

Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của Công ty UDIC thì tới thời điểm 12/4/2016, bị cáo này đã có số tài sản trị giá hơn 893 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy mà do Dương đã sử dụng số tiền có được từ tổ chức đánh bạc để hoàn trả vào số tiền đã khai khống trước đó.

Số tiền bị cáo Phan Sào Nam thu lời bất chính được xác định hơn 1.475 tỷ đồng. Nam chuyển số tiền này lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư các dự án, mua bất động sản để hợp thức hóa số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có.

Trong đó, bị cáo đưa cho Phan Thu Hương (dì ruột) hơn 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà. Ngoài ra, Nam còn chuyển tiền vào 4 công ty khác để góp vốn, đầu tư và "hô biến" tiền phi pháp thành tiền sạch...

Theo báo Dân trí: Cáo trạng cũng cho biết, đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án và nhiều tài sản có giá trị như: 4 ô tô, trong đó: 1 xe nhãn hiệu Mecedes Benz S500 màu đen; 1 ô tô Audi A8 màu đen; 1 ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser màu; 1 ô tô nhãn hiệu Lexus LX570. Trong đó có 2 xe gồm: 1 xe nhãn hiệu Mecedes Benz S500 màu đen và 1 ô tô nhãn hiệu Lexus LX570 để lại Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ về nguồn gốc, chủ sở hữu xe để xử lý sau.

Cơ quan chức năng còn tạm giữ nhiều tiền mặt của bị cáo Dương, cụ thể: hơn 70 tỷ đồng, hơn 1,3 nghìn USD và 32.000 Rup. Ngoài ra, còn phong tỏa 3 tài khoản của Dương với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; tài khoản của Công ty CNC hơn 2 tỷ đồng; tài khoản của Công ty Long Hải gần 3 tỷ đồng; 2 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 150 tỷ đồng...

Đối với bị cáo Phan Sào Nam, cơ quan chức năng tạm giữ một số điện thoại; 5 xe ô tô, trong đó: 4 xe nhãn hiệu FORD MUSTANG, biển kiểm soát: 51F - 174.62; 1 xe ô tô nhãn hiệu KIA SEDONA, biển kiểm soát: 51G - 445.36; 1 xe ôtô nhãn hiệu KIA RONDO biển kiểm soát: 51F - 564.22; 01 xe ô tô nhãn hiệu AUDI Q5 biển kiểm soát: 51G - 482.78; kèm theo 4 xe này có giấy tờ đăng ký, chứng nhận bảo hiểm, kiểm định xe; Còn 1 xe ô tô nhãn hiệu LANDROVER màu đen; BKS 51F1-99339 không có giấy tờ, xe này đang giao cho Ban Quản lý tòa nhà The Lancaster số 22, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh...