Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ tư, 13/01/2021, 18:33 PM
  • Click để copy

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để  xử lý sau do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn.

Nhóm bị can bị đề nghị truy tố tội “Buôn lậu” theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Trần Ngọc Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (Nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc);

Lê Hoài Phương (Nhân viên Công ty Nhật Cường, Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (lao động tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng(lao động tự do).

Các bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3, Điều 221, Bộ Luật Hình sự 2015 gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường).

Hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng

Theo Kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến năm  2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua Hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn 2014-2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng lập, sử dụng ghi sổ sách kế toán trên hai hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng đã phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính...

Cựu bác sĩ Hoàng Công Lương mãn hạn tù trước thời hạn

Cựu bác sĩ Hoàng Công Lương mãn hạn tù trước thời hạn

21/01/2021 18:46

Cựu bác sĩ Hoàng Công Lương đã mãn hạn tù trước thời hạn, trở về đoàn tụ với gia đình sau vụ án chạy thận làm 9 người chết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Vụ sản phụ liệt nửa người sau khi sinh mổ: Bệnh viện Phụ sản Mêkông thừa nhận sai sót

Vụ sản phụ liệt nửa người sau khi sinh mổ: Bệnh viện Phụ sản Mêkông thừa nhận sai sót

21/01/2021 18:39

Liên quan vụ sản phụ liệt nửa người sau khi sinh mổ, Bệnh viện Phụ sản Mêkông thừa nhận sai sót, nhận trách nhiệm về mình.

Dự báo thời tiết ngày mai 22/1: Hà Nội có mưa phùn, không còn rét đậm

Dự báo thời tiết ngày mai 22/1: Hà Nội có mưa phùn, không còn rét đậm

21/01/2021 18:04

Dự báo thời tiết ngày mai 22/1 cho biết, Thủ đô Hà Nội có mưa phùn về đêm và sáng sớm; nền nhiệt trong ngày dao động 15-21 độ C.

Tin mới vụ Chi Cục trưởng Dân số Tuyên Quang túm cổ áo CSGT

Tin mới vụ Chi Cục trưởng Dân số Tuyên Quang túm cổ áo CSGT

21/01/2021 14:47

Ông Lại Quốc Đạt - Chi Cục trưởng Dân số KHHGĐ (thuộc Sở Y tế Tuyên Quang) có hành vi giằng co, túm cổ áo CSGT, còn không có hành vi tát.

Chân dung trùm giang hồ Trưởng 'Hàng' ở biệt thự, đi siêu xe

Chân dung trùm giang hồ Trưởng 'Hàng' ở biệt thự, đi siêu xe

21/01/2021 14:46

Trùm giang hồ Trưởng "Hàng" (tên thật là Hoàng Văn Trưởng) ở biệt thự, đi xe sang, từng nhiều lần vào tù ra tội vì đánh người, gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội sắp tổ chức phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang nơi có 12 con thiên nga

Hà Nội sắp tổ chức phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang nơi có 12 con thiên nga

21/01/2021 10:29

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Hai Bà Trưng triển khai ý tưởng tổ chức tuyến phố đi bộ khu vực hồ Thiền Quang - nơi được biết đến có đàn thiên nga 12 con.

VIDEO: Vượt đèn đỏ, nam thanh niên say rượu múa côn nhị khúc tấn công CSGT

VIDEO: Vượt đèn đỏ, nam thanh niên say rượu múa côn nhị khúc tấn công CSGT

21/01/2021 07:11

Khi bị xử lý vi phạm giao thông, người đàn ông đã dùng côn nhị khúc tấn công lực lượng CSGT và bị khống chế ngay sau đó.

Xôn xao chuyện cô gái từ miền Trung ra Hà Nội bị xe ôm 'chặt chém' 300 nghìn đồng cho 7km

Xôn xao chuyện cô gái từ miền Trung ra Hà Nội bị xe ôm 'chặt chém' 300 nghìn đồng cho 7km

21/01/2021 06:57

Sau khi di chuyển quảng đường khoảng 7km từ công viên Hòa Bình về phố Từ Hoa, cô gái đã bị tài xế hét giá 300.000 đồng gây bức xúc khiến cư dân mạng bức xúc.

Vợ uống rượu nhiều, không khuyên ngăn được chồng bực tức ra tay sát hại

Vợ uống rượu nhiều, không khuyên ngăn được chồng bực tức ra tay sát hại

20/01/2021 19:16

Không can được vợ đừng uống rượu nữa, Ninh đã nổi giận rồi dùng khúc gỗ đánh nhiều lần vào người chị Đ, khiến nạn nhân tử vong.