Đại án Ngân hàng Đông Á: Bắt 22 bị can thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng

18:50 29/12/2017

Thông tin trên được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố cùng với việc bắt khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

dai-an-ngan-hang-dong-a-bat-22-bi-can-thu-hoi-hon-2000-ty-dong
Liên qua đến đại án tại Ngân hàng Đông Á cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt 22 bị can và thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 27/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố đối với 05 đối tượng sau:

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồ Bảo Quốc (Giám đốc DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) và Võ Hoàng Đông (Nguyên Thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) về tội danh Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự. 

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB), Nguyễn Thị Ái Lan (Giám đốc Phòng Quản lý tài sản nợ và có thuộc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB) và Nguyễn Huỳnh Đăng (Nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DAB) về tội danh Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27/12/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, kê biên và thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

 

Ông Phan Văn Anh Vũ còn sở hữu 637 tỷ đồng tại ngân hàng Đông Á

Ngân hàng Đông Á mới đây đã chính thức cho biết, Công ty xây dựng Bắc Nam 79 và ông Phan Văn Anh Vũ đang sở hữu 12,73% vốn điều lệ DongA Bank, tương đương 500 tỉ đồng.

 

Khởi tố thêm 8 người vụ Ngân hàng Đông Á

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can 8 người liên quan vụ Ngân hàng Đông Á, trong đó có một cựu cán bộ công an.

 

Bắt 14 cán bộ, nhân viên chi nhánh ngân hàng Agribank

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện lệnh bắt, khởi tố bị can, tạm giam và áp dụng biện pháp ngăn chặn khác đối với 14 cán bộ, nhân viên Agribank Krông Bông.



Tin khác