Bắt bà trùm cho vay nặng lãi Phương 'nở' và loạt đàn em

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an quận Hà Đông bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Thị Mai Phương (SN 1982, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng đồng bọn về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đây cũng là ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” khét tiếng trên địa bàn quận Hà Đông.

Theo điều tra, năm 2014, Phương “nở” ra tù, cùng với Hiệp hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Hà Đông. Phương giao nhiệm vụ cho Hiệp xác minh khách hàng, giải ngân và giám sát việc thu lãi, tiền vay hàng tháng của khách.

Các đối tượng đưa ra những điều khoản nhận tiền như đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp… để trói buộc khách hàng. Để che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng còn lập hội nhóm, công ty để hoạt cho vay trên mạng.

Cơ quan điều tra xác định có nhiều người đã vay từ 100 - 200 triệu đồng/lần vay với lãi suất từ 1.500 - 4.000 đồng/triệu/ngày. Trong số đó, nhiều khách hàng phải “còng lưng” trả lãi hàng trăm triệu đồng trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa trả hết tiền gốc ban đầu.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ phục vụ cho hoạt động vay nặng lãi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, phong tỏa hàng tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.

Không chỉ vậy, Phương còn chỉ đạo đám đàn em tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, số lô với số tiền rất lớn, mỗi ngày trung bình số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.