Mua 2011 sim đăng ký không chính chủ, nam thanh niên thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng từ ví điện tử

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ sáu, 31/01/2020, 13:40 PM
  • Click để copy

Mua 2011 sim đăng ký không chính chủ, nam thanh niên thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng từ ví điện tử

Từ tháng 4/2018 đến nay, Tuấn đã mua 2011 sim đăng ký không chính chủ để tạo Gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 sim điện thoại. Mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay và thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.

Điều tra viên làm việc với Tuấn.

Điều tra viên làm việc với Tuấn.

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng có liên quan đến hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử.

Người vừa bị bắt giữ là Võ Anh Tuấn (SN 1996, thường trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuê phòng tại chung cư sinh viên Thanh Lịch, số 160 đường Thái Phiên, phường Thuận Lộc, TP Huế).

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ 2 thiết bị số kích hoạt sim điện thoại, 3 bộ phát 3G; 2011 sim điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2018, Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại, sau đó, đăng tìm trên các diễn đàn Facebook những người có nhu cầu cần tiền rồi thuê hoặc hướng dẫn người đó dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại do Tuấn cung cấp để mở tài khoản, rồi đưa thông tin tài khoản cho Tuấn cùng mã OTP kích hoạt. Mỗi trường hợp Tuấn trả 90 nghìn đồng/khách hàng, số tài khoản do Tuấn quản lí và sử dụng.

Cùng lúc này, Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường cấp 3 Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng Quảng Bình như Vietcombank, BIDV, Abbank.

Để thuận lợi cho việc tạo tài khoản ngân hàng cho những khách hàng ở xa, ngoại tỉnh, Tuấn đã yêu cầu cung cấp CMND và các thông tin cá nhân, ảnh, chữ ký sau đó cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai, đăng ký.

Để tạo một ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195 nghìn đồng/ví và được hưởng lợi từ 350 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng/ví tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử.

Võ Anh Tuấn.

Võ Anh Tuấn.

Từ tháng 4/2018 đến nay, Tuấn đã mua 2011 sim đăng ký không chính chủ để tạo Gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 sim điện thoại, mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay và thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.

Hành vi của Tuấn đã vi phạm vào Điều 2 Nghị định 49 ngày 24/4/2017 của Chính Phủ về bán, lưu thông trên thị trường Sim thuê bao đã được đăng nhập sẵn thông tin, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước và có dấu hiệu thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng vi phạm quy định tại Khoản 3, điều 291 Bộ luật hình sự.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Tuấn theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
XS Vietlott 25/11 - Kết quả xổ số Vietlott 6/45 thứ 4 ngày 25/11/2020

XS Vietlott 25/11 - Kết quả xổ số Vietlott 6/45 thứ 4 ngày 25/11/2020

25/11/2020 09:19

XS Vietlott 25/11 - Kết quả xổ số Vietlott 6/45 thứ 4 ngày 25/11/2020 sẽ mở thưởng kỳ 669 loại hình xổ số điện toán Mega 6/45 vào lúc 18h10'.

XSMN 25/11 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay 25/11/2020 - XSMN thứ 4

XSMN 25/11 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay 25/11/2020 - XSMN thứ 4

25/11/2020 09:12

XSMN 25/11 - KQXSMN 25/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 25/11/2020 của các tỉnh mở thưởng: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ bắt đầu lúc 16h15 hôm nay.

Giá xăng có thể tăng mạnh vào ngày mai

Giá xăng có thể tăng mạnh vào ngày mai

25/11/2020 08:55

Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày mai 26/11 dự báo giá xăng tăng mạnh. Tuy nhiên mức tăng hay giảm giá xăng dầu còn phụ thuộc vào việc sử dụng quỹ BOG.

XSDNG 25/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 - Dự đoán XSDNG 25/11/2020

XSDNG 25/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 - Dự đoán XSDNG 25/11/2020

25/11/2020 07:07

XSDNG 25/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 - Dự đoán XSDNG 25/11/2020 chính xác nhất... kết quả xổ số Đà Nẵng gần nhất tại đây.

XSMT 25/11 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 - Dự đoán XSMT 25/11/2020

XSMT 25/11 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 - Dự đoán XSMT 25/11/2020

25/11/2020 07:02

XSMT 25/11 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 - Dự đoán XSMT 25/11/2020 sẽ có trong bài viết dưới đây, kỳ quay thưởng xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu lúc 17h15'.

Giá vàng giảm sốc, bán tháo hơn 17 tấn vàng, dự báo giảm tiếp

Giá vàng giảm sốc, bán tháo hơn 17 tấn vàng, dự báo giảm tiếp

25/11/2020 06:37

Giá vàng giảm sốc nhiệt hàng chục USD/ounce khiến vàng trong nước bị thổi bay gần 2 triệu đồng/lượng, chỉ trong 1 đêm giới đầu tư đã bán tháo hơn 17 tấn vàng.

Giá heo hơi hôm nay 25/11: Giá lợn hơi 3 miền cùng tăng mạnh

Giá heo hơi hôm nay 25/11: Giá lợn hơi 3 miền cùng tăng mạnh

25/11/2020 06:18

Giá heo hơi hôm nay 25/11, giá lợn hơi miền Bắc, Trung, Nam cùng tăng mạnh. Giá lợn hơi tăng cao nhất đang ở mức 75.000 đồng/kg, thấp nhất là 65.000 đồng/kg.

Bảng giá vàng hôm nay 25/11: Vàng giảm cực mạnh, giảm 800 nghìn đồng mỗi lượng

Bảng giá vàng hôm nay 25/11: Vàng giảm cực mạnh, giảm 800 nghìn đồng mỗi lượng

25/11/2020 06:18

Bảng giá vàng hôm nay 25/11, giá vàng 9999, giá vàng SJC giảm mạnh đến hơn 800 nghìn đồng mỗi lượng. Giá vàng giảm xuống còn 55 triệu đồng/lượng.

Thị trường giá nông sản ngày 25/11: Giá tiêu tăng, giá cà phê giảm

Thị trường giá nông sản ngày 25/11: Giá tiêu tăng, giá cà phê giảm

25/11/2020 05:59

Thị trường giá nông sản ngày 25/11, nhiều khu vực Tây Nguyên đang vào vụ thu hoạch cà phê vì thế hiện giá cà phê đang giảm nhẹ, chiều ngược lại giá tiêu tăng mạnh.