| Hà Nội 34°C /57% weather

Tiện ích
Giá vàng
Thời tiết
Phim chiếu rạp
Vé máy bay, tàu
Thứ sáu, 31/01/2020, 13:40 PM
  • Click để copy

Mua 2011 sim đăng ký không chính chủ, nam thanh niên thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng từ ví điện tử

Từ tháng 4/2018 đến nay, Tuấn đã mua 2011 sim đăng ký không chính chủ để tạo Gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 sim điện thoại. Mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay và thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.

Điều tra viên làm việc với Tuấn.

Điều tra viên làm việc với Tuấn.

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng có liên quan đến hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử.

Người vừa bị bắt giữ là Võ Anh Tuấn (SN 1996, thường trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuê phòng tại chung cư sinh viên Thanh Lịch, số 160 đường Thái Phiên, phường Thuận Lộc, TP Huế).

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ 2 thiết bị số kích hoạt sim điện thoại, 3 bộ phát 3G; 2011 sim điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2018, Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại, sau đó, đăng tìm trên các diễn đàn Facebook những người có nhu cầu cần tiền rồi thuê hoặc hướng dẫn người đó dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại do Tuấn cung cấp để mở tài khoản, rồi đưa thông tin tài khoản cho Tuấn cùng mã OTP kích hoạt. Mỗi trường hợp Tuấn trả 90 nghìn đồng/khách hàng, số tài khoản do Tuấn quản lí và sử dụng.

Cùng lúc này, Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường cấp 3 Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng Quảng Bình như Vietcombank, BIDV, Abbank.

Để thuận lợi cho việc tạo tài khoản ngân hàng cho những khách hàng ở xa, ngoại tỉnh, Tuấn đã yêu cầu cung cấp CMND và các thông tin cá nhân, ảnh, chữ ký sau đó cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai, đăng ký.

Để tạo một ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195 nghìn đồng/ví và được hưởng lợi từ 350 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng/ví tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử.

Võ Anh Tuấn.

Võ Anh Tuấn.

Từ tháng 4/2018 đến nay, Tuấn đã mua 2011 sim đăng ký không chính chủ để tạo Gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 sim điện thoại, mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay và thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.

Hành vi của Tuấn đã vi phạm vào Điều 2 Nghị định 49 ngày 24/4/2017 của Chính Phủ về bán, lưu thông trên thị trường Sim thuê bao đã được đăng nhập sẵn thông tin, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước và có dấu hiệu thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng vi phạm quy định tại Khoản 3, điều 291 Bộ luật hình sự.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Tuấn theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
Thị trường giá nông sản hôm nay 26/2: Cà phê tăng nhẹ, giá tiêu đi ngang

Thị trường giá nông sản hôm nay 26/2: Cà phê tăng nhẹ, giá tiêu đi ngang

26/02/2020 06:05

Thị trường giá nông sản hôm nay 26/2, giá cà phê tăng nhẹ trở lại sau phiên giảm hôm qua, trong khi đó giá tiêu đi ngang sau phiên tăng đầu tuần.

Ái nữ nhà Tân Hiệp Phát mua 21% cổ phần Yeah1

Ái nữ nhà Tân Hiệp Phát mua 21% cổ phần Yeah1

25/02/2020 19:12

Bà Trần Uyên Phương mua gần 6,76 triệu cổ phiếu YEG, qua đó sở hữu trên 21% vốn của CTCP Tập đoàn Yeah1. Bà cũng cho biết, đây là thương vụ của riêng cá nhân.

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/2/2020 - XSMB 25/2

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/2/2020 - XSMB 25/2

25/02/2020 16:00

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/2/2020 được công bố vào lúc 18h15. Bạn đọc có thể cập nhật tất cả các giải thưởng XSMB 25/2 nhanh tại đây.

XSMN 25/2- Kết quả XSMN hôm nay 25/2/2020 - KQXSMN thứ 3

XSMN 25/2- Kết quả XSMN hôm nay 25/2/2020 - KQXSMN thứ 3

25/02/2020 14:35

XSMN 25/2 - KQXSMN thứ 2 ngày 25/2/2020 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSM hôm nay thứ 3 ngày 25/2/2020 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMN mỗi ngày vào lúc 16h15'.

Giá vé máy bay Bamboo Airways: Vé bay TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng

Giá vé máy bay Bamboo Airways: Vé bay TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng

25/02/2020 13:34

Giá vé máy bay Bamboo Airways từ TP HCM – Đà Nẵng hôm nay 26/2 cũng như giờ bay cố định của Bamboo Airways đi từ TP Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng năm 2020.

Giá tôm hùm hôm nay 25/2: Giá tôm hùm Alaska, cua hoàng đế giảm 30%

Giá tôm hùm hôm nay 25/2: Giá tôm hùm Alaska, cua hoàng đế giảm 30%

25/02/2020 06:41

Giá tôm hùm Alaska trên chợ mạng và một số cửa hàng hải sản khoảng gần 1 triệu đồng/kg, giảm khoảng 30% so với trước đây.

Giá vé tàu SE10 hôm nay 25/2: Hành trình Nha Trang – Hà Nội

Giá vé tàu SE10 hôm nay 25/2: Hành trình Nha Trang – Hà Nội

25/02/2020 05:46

Giá vé tàu SE10 từ Nha Trang – Hà Nội hôm nay 25/2, tàu SE10 sẽ khởi hành vào 23h13’ tại ga Nha Trang, dự kiến đến ga Hà Nội vào 03h08’ ngày 27/2/2020.

Chi nhánh Vietcombank, địa chỉ chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh Vietcombank, địa chỉ chi nhánh Vietcombank

25/02/2020 05:41

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hiện đã có chi nhánh ở khắp các tỉnh thành trên cả nước để hỗ trợ cho giao dịch của khách hàng.

Giá lợn hơi hôm nay 25/2: Giá thịt lợn đã giảm nhiệt

Giá lợn hơi hôm nay 25/2: Giá thịt lợn đã giảm nhiệt

25/02/2020 05:36

Giá lợn hơi hôm nay 25/2 phải sau gần 1 tuần giá heo hơi giảm giá thịt lợn bày bán tại chợ, siêu thị mới nhích giảm nhẹ, mức giảm cao nhất là 20.000 đồng/kg.

KTVN
KTVN